Джамаль Аль-Фарук Анатолий Легкодымов, основатель криптовалютной биржи Bitzlato, был задержан полицией в Майами в январе. Его обвиняют в том, что он помог преступникам отмыть более 700 миллионов долларов с помощью своей торговой платформы. Однако он отрицает, что сделал что-то противозаконное.
«Из России с деньгами»
Анатолий Легкодымов, создатель Bitzlato (криптообменника, связанного с Россией), предстал перед американским судом во вторник. Судья сказал ему, что он не может уйти и не сможет внести залог, потому что люди думают, что он незаконно отмывал деньги через платформу Bitzlato, но Анатолий это отрицал.
Россиянин, проживающий в Китае, был задержан ФБР в Майами 17 января. Они обвинили их в обмене денег без необходимых разрешений и в управлении биржей, зарегистрированной в Гонконге, которая не имела достаточных мер безопасности для предотвращения прохождения незаконных средств на сумму 700 миллионов долларов.
Деньги предположительно связаны с множеством незаконных действий и людьми, такими как хакеры и торговцы наркотиками. Например, самый известный рынок даркнета под названием Гидра (связанный с Россией) был закрыт в апреле, когда серверы были захвачены Германией. Также крупнейшая криптовалютная афера в России под названием Finiko.
В конце января в Европе были арестованы четыре человека из команды Битцлато. Антон Шкуренко, один из соучредителей, также был допрошен и через месяц освобожден российскими властями.
В интервью перед этим Антон заявил, что они перенесут свои операции в Россию и частично восстановят вывод средств, даже если французская полиция заберет горячий кошелек.
Недавно онлайн-биржа Bitzlato объявила, что начнет обрабатывать вывод средств клиентов. Некоторое время они были оффлайн, потому что следователи из Франции закрыли их сайт. По оценкам Европола, Bitzlato обменял деньги на сумму $1 млрд, которые могли быть задействованы в какой-то хитрой деятельности.
Как вы думаете, будет ли больше арестованных или обвиненных по делу Битцлато? Поделитесь своим мнением по этому поводу в разделе комментариев ниже!
