Саймон Нг Binance, глобальная криптовалютная биржа с самыми высокими ежедневными объемами торгов, может оказаться на грани очередной юридической стычки. Это произошло после того, как комитет Национального конгресса Бразилии рекомендовал возбудить судебное разбирательство против нескольких топ-менеджеров компании, включая ее основателя и генерального директора Чанпэн Чжао.
Комитету было поручено изучить мошенническую деятельность, связанную с криптовалютой, в частности схемы Понци. Он выдвинул обвинения против Чанпэн Чжао, широко известного как CZ, и трех других высокопоставленных сотрудников, базирующихся в Бразилии. По сообщениям Bloomberg, их обвиняют в обманных методах управления, несанкционированной торговле или предложении ценных бумаг, а также в управлении финансовым учреждением без необходимых разрешений.
Состоящий из 28 депутатов Палаты депутатов, нижней законодательной палаты, комитет также предложил Федеральной прокуратуре Бразилии тщательно изучить налоговую отчетность как местного бразильского подразделения Binance, так и его отдельного финансового подразделения, Binance Capital Management.
В ответ на эти события Binance опубликовала официальное заявление. Компания заявила, что полностью сотрудничала с расследованием комитета Конгресса. В сопроводительном отчете комитета упоминается, что Binance работает под «облаком подозрений» в Бразилии. В ответ на это Binance категорически отвергла любые попытки представить ее как занимающуюся неэтичными или незаконными действиями без достаточных доказательств, особенно учитывая ее лидирующее положение на рынке как в Бразилии, так и во всем мире.
Кроме того, бразильские законодатели посоветовали регулятору ценных бумаг страны Comissao de Valores Mobiliários (CVM) разобраться в неоднократных нарушениях Binance законов о торговле ценными бумагами. Биржу обвиняют в постоянной продаже деривативов, несмотря на то, что ей было поручено прекратить такую деятельность.
Рекомендации комитета могут также повлиять на предстоящее приобретение Binance бразильской брокерской фирмы по ценным бумагам, о котором было объявлено ранее в 2022 году. Разрешение на эту сделку еще не получено соответствующими регулирующими органами страны и центральным банком.
Эта последняя рекомендация бразильского парламентского комитета о судебных исках может добавить к множеству нормативных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается Binance. Криптовалютный гигант также был втянут в юридические споры и конфронтации с органами финансового надзора в таких регионах, как США и Европа.
Ваши мысли о том, прислушаются ли бразильские власти к совету комитета о возбуждении судебного иска против руководителей Binance, будут приветствоваться в разделе комментариев ниже.
Оглавление
Часто задаваемые вопросы (FAQ) о юридических проблемах Binance
Каковы рекомендации комитета Бразильского национального конгресса относительно Binance?
Комитет Национального конгресса Бразилии рекомендовал возбудить судебный иск против нескольких топ-менеджеров Binance, включая ее основателя и генерального директора Чанпэн Чжао. Комитет обвиняет их в мошеннических методах управления, несанкционированном предложении или торговле ценными бумагами, а также в управлении финансовым учреждением без необходимых разрешений.
Какие конкретные обвинения комитет выдвинул против руководителей Binance?
Комитет обвинил генерального директора Binance Чанпэн Чжао и трех высокопоставленных сотрудников в Бразилии в мошеннических методах управления, несанкционированной торговле или предложении ценных бумаг, а также в управлении финансовым учреждением без необходимых разрешений.
Как Binance отреагировала на эти рекомендации?
Binance опубликовала официальное заявление, в котором заявила, что полностью сотрудничала с расследованием комитета Конгресса. Компания категорически отвергла любые попытки представить ее как занимающуюся неэтичной или незаконной деятельностью без достаточных доказательств.
Каковы последствия для деятельности Binance в Бразилии?
Если власти Бразилии решат действовать в соответствии с рекомендациями комитета, это может повлиять на текущие и будущие планы Binance в Бразилии, включая предстоящее приобретение бразильской брокерской компании по ценным бумагам. Местное подразделение также может подвергнуться дальнейшей проверке на предмет соблюдения налогового законодательства.
Существуют ли другие текущие юридические проблемы для Binance?
Да, рекомендация бразильского парламентского комитета о судебном иске может добавить к ряду нормативных проблем, с которыми Binance в настоящее время сталкивается во всем мире, включая юридические споры и конфронтацию с органами финансового надзора в таких регионах, как США и Европа.
Какие действия рекомендованы Федеральной прокуратуре Бразилии?
Комитет предложил Федеральной прокуратуре Бразилии проверить налоговую отчетность как местного бразильского подразделения Binance, так и его отдельного финансового подразделения Binance Capital Management.
Рекомендовал ли комитет провести какие-либо другие расследования?
Да, комитет посоветовал бразильскому регулятору ценных бумаг Comissao de Valores Mobiliários (CVM) провести расследование в отношении Binance на предмет неоднократных нарушений законов о торговле ценными бумагами. Компанию обвиняют в постоянной продаже деривативов, несмотря на то, что ей было приказано прекратить такую деятельность.
Какое влияние это может оказать на мировой рынок криптовалют?
Если власти Бразилии решат действовать в соответствии с рекомендациями комитета, это может создать прецедент, который может повлиять на то, как другие страны подходят к регулированию Binance и, возможно, других криптовалютных бирж.
Подробнее о юридических проблемах Binance
- Отчет Bloomberg о юридических проблемах Binance в Бразилии
- Официальный сайт Бразильского национального конгресса
- Официальный сайт Comissao de Valores Mobiliários (CVM)
- Официальное заявление Binance о бразильском расследовании
- Глобальные проблемы регулирования, с которыми сталкивается Binance
- Обзор регулирования криптовалют в Бразилии
