吴西蒙 每日交易量最高的全球加密货币交易所币安可能正处于另一场法律冲突的边缘。此前，巴西国民议会内的一个委员会建议对该公司的几位高管提起法律诉讼，其中包括其创始人兼首席执行官赵长鹏。
该委员会的任务是审查与加密货币相关的欺诈活动，特别是庞氏骗局。该公司已对赵长鹏（俗称 CZ）和其他三名驻巴西的高级员工提出指控。据彭博社报道，他们被指控存在欺骗性管理行为、未经授权的证券交易或发行以及未经必要许可经营金融机构。
该委员会由来自众议院（下议院）的 28 名代表组成，进一步建议巴西联邦检察官办公室应审查币安在巴西当地实体及其独立金融部门币安资本管理公司的税务记录。
针对这些事态发展，币安发布了正式声明。该公司声称已全力配合国会委员会的调查。该委员会随附的报告提到，币安在巴西境内的运营受到“怀疑”。对此，币安强烈驳回了任何在没有充分证据的情况下将其描述为从事不道德或非法行为的企图，特别是考虑到其在巴西和全球的领先市场地位。
此外，巴西立法者建议该国证券监管机构 Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 深入调查币安屡次违反证券交易法的行为。尽管该交易所已被要求停止此类活动，但仍被指控持续出售衍生品。
该委员会的建议还可能影响币安于 2022 年早些时候宣布的即将收购一家巴西证券经纪公司的交易。该交易尚未获得该国相关监管机构和央行的批准。
巴西议会委员会提出的最新法律行动建议可能会加剧币安目前面临的众多监管挑战。这家加密货币巨头还卷入了与美国和欧洲等地区金融监管机构的法律纠纷和对抗。
关于巴西当局是否会听取委员会的建议对币安高管采取法律行动的想法，欢迎在下面的评论部分发表。
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有关币安法律挑战的常见问题 (FAQ)
巴西国民大会委员会对币安有何建议？
巴西国会委员会建议对币安的几位高管提起法律诉讼，其中包括其创始人兼首席执行官赵长鹏。该委员会指控他们存在欺诈性管理行为、未经授权发行或交易证券以及未经必要批准经营金融机构。
该委员会对币安高管提出了哪些具体指控？
该委员会指控币安首席执行官赵长鹏和三名驻巴西的高级员工存在欺骗性管理行为、未经授权的证券交易或发行以及未经必要许可经营金融机构。
币安如何回应这些建议？
币安发布正式声明，声称已全力配合国会委员会的调查。该公司强烈驳回任何在没有充分证据的情况下将其描述为从事不道德或非法行为的企图。
这对币安在巴西的运营有何影响？
如果巴西当局决定根据委员会的建议采取行动，可能会影响币安目前和未来在巴西的计划，包括即将收购一家巴西证券经纪公司。当地单位还可能面临税务合规性的进一步审查。
币安是否还面临其他持续的法律挑战？
是的，巴西议会委员会提出的采取法律行动的建议可能会加剧币安目前在全球面临的一系列监管挑战，包括法律纠纷以及与美国和欧洲等地区金融监管机构的对抗。
建议巴西联邦检察官办公室采取哪些行动？
该委员会建议巴西联邦检察官办公室审查币安在巴西当地实体及其独立金融部门币安资本管理公司的税务记录。
委员会是否建议进行其他调查？
是的，该委员会已建议巴西证券监管机构 Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 调查币安屡次违反证券交易法的行为。该公司被指控尽管已被勒令停止此类活动，但仍持续出售衍生品。
这会对全球加密货币市场产生什么影响？
如果巴西当局决定按照委员会的建议采取行动，它可能会开创一个先例，可能会影响其他国家如何监管币安以及其他潜在的加密货币交易所。
有关币安法律挑战的更多信息
- 彭博社关于币安在巴西的法律问题的报道
- 巴西国民大会官方网站
- Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 官方网站
- 币安关于巴西调查的官方声明
- 币安面临的全球监管挑战
- 巴西加密货币法规概述
