オンチェーン監視

オンチェーン監視

オンチェーン監視は、不審な活動や金融犯罪を検出することを目的として、暗号通貨取引を監視および分析するプロセスです。ブロックチェーン技術を活用することで、オンチェーン監視を利用して、マネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺、脱税、その他の犯罪行為などの違法行為を検出できます。この種の監視の目的は、犯罪者が違法な目的でデジタル資産を悪用するのを防ぐことです。

このタイプの分析は、パブリック ブロックチェーン データを調査して、不審な動作や規制遵守ルールの潜在的な違反を示す可能性のあるパターンを明らかにすることによって機能します。これには、取引履歴を分析し、制裁対象の組織または個人と関係がある可能性のある取引に関与するエンティティを特定することが含まれます。オンチェーン監視では、個々の取引における潜在的な危険信号を特定するだけでなく、複数のウォレットやアカウントにわたる広範な傾向を調べて、不正な取引に関与している可能性のあるネットワークを特定することもできます。

ビットコイン (BTC) などの暗号通貨が提供する匿名性により、オンチェーン監視の開発と利用がますます重要になっています。これは、正当なユーザーが悪用を恐れることなくこれらの革新的なテクノロジーにアクセスできるようにしながら、犯罪行為から投資家を保護しようとする規制当局にとって不可欠なツールとなっています。さらに、取引所やその他の暗号通貨サービスプロバイダーは、適用される法律や規制に基づくマネーロンダリング防止（AML）義務を果たすことができるため、顧客の資金を悪意のある者による悪用から保護できます。