Kofi Mensah Baru-baru ini, pihak berwenang di Amerika Serikat membuat pengumuman mengenai penangkapan Shakeeb Ahmed atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Menurut Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, Ahmed, mantan insinyur keamanan senior di sebuah perusahaan teknologi, diduga menargetkan pertukaran mata uang kripto yang terdesentralisasi dan berhasil menyedot sekitar $9 juta mata uang kripto.
Penangkapan tersebut menyusul dibukanya dakwaan terhadap Ahmed, yang menuduhnya mendalangi pencurian dunia maya. Tuduhan pencucian uang bermula dari dugaan upayanya menyembunyikan pergerakan dana curian. Jaksa AS Damian Williams mengungkapkan bahwa Ahmed berusaha mencuci uang yang dicuri melalui transfer rumit di blockchain, yang melibatkan pertukaran mata uang kripto, berpindah ke berbagai blockchain kripto, dan memanfaatkan pertukaran kripto luar negeri. Namun, tindakan tersebut gagal menutupi jejaknya atau menipu penegak hukum, karena pihak berwenang berhasil melacak dana tersebut.
Agen Khusus Chad Plantz dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) menekankan pentingnya penangkapan Ahmed dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap sistem keuangan. Selain itu, Tyler Hatcher, agen khusus di Internal Revenue Service (IRS), menyatakan bahwa organisasi mereka, bekerja sama dengan Departemen Kehakiman (DOJ), akan tetap berada di garis depan penyelidikan dunia maya, tanpa henti mengejar penipu di mana pun mereka berusaha bersembunyi. .
Menurut DOJ, Ahmed mengeksploitasi kerentanan di salah satu kontrak pintar dari pertukaran kripto yang ditargetkan untuk melakukan serangan. Eksploitasi ini diduga memungkinkan dia untuk menghasilkan biaya yang meningkat sekitar $9 juta, yang tidak dia peroleh secara sah.
Setelah memperoleh dana curian, Ahmed konon menandatangani perjanjian untuk mengembalikan sebagian besar uang tersebut sebagai imbalan atas pertukaran kripto yang tidak melibatkan penegakan hukum. Selain berusaha menutupi jejaknya menggunakan koin privasi Monero, insinyur berusia 34 tahun ini juga menggunakan pertukaran kripto di luar negeri.
Silakan bagikan pemikiran Anda tentang cerita ini di bagian komentar di bawah.
Daftar isi
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang pencurian Cryptocurrency
Apa tuduhan terhadap Shakeeb Ahmed?
Shakeeb Ahmed, mantan insinyur keamanan, menghadapi tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang sehubungan dengan serangannya terhadap pertukaran mata uang kripto yang terdesentralisasi. Dia dituduh mencuri sekitar $9 juta cryptocurrency.
Bagaimana Shakeeb Ahmed berusaha menyembunyikan dana yang dicuri?
Shakeeb Ahmed diduga mencoba mengaburkan pergerakan dana yang dicuri dengan melakukan transfer rumit di blockchain. Dia menukar mata uang kripto, menjelajahi berbagai blockchain kripto, dan menggunakan bursa kripto luar negeri. Namun tindakan tersebut tidak berhasil menutupi jejaknya atau menipu penegak hukum.
Kerentanan apa yang dieksploitasi oleh Shakeeb Ahmed?
Menurut Departemen Kehakiman (DOJ), Shakeeb Ahmed mengeksploitasi kerentanan di salah satu kontrak pintar dari pertukaran kripto terdesentralisasi yang ditargetkan. Eksploitasi ini memungkinkan dia menghasilkan biaya yang membengkak senilai sekitar $9 juta, yang tidak dia peroleh secara sah.
Bagaimana upaya Shakeeb Ahmed menyelesaikan situasi setelah mencuri dana?
Setelah menyedot jutaan dolar, Shakeeb Ahmed diduga menandatangani perjanjian dengan bursa kripto untuk mengembalikan sebagian besar dana yang dicuri, dengan syarat mereka tidak melibatkan penegakan hukum. Namun, pengaturan ini tidak menghalangi pihak berwenang untuk melanjutkan kasus ini.
Agensi mana saja yang terlibat dalam melacak penipu seperti Shakeeb Ahmed?
Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) dan Internal Revenue Service (IRS), bersama dengan Departemen Kehakiman (DOJ), terlibat aktif dalam melacak dan menyelidiki penipu dunia maya. Mereka bekerja sama untuk menjaga akuntabilitas individu dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap sistem keuangan.
Lebih lanjut tentang pencurian Cryptocurrency
- Mantan Insinyur Keamanan Dituduh Menyedot $9 Juta dari Platform Defi
- Pihak Berwenang AS Menangkap Mantan Insinyur Keamanan karena Penipuan Kawat dan Pencucian Uang
- Pengumuman DOJ tentang Penangkapan Shakeeb Ahmed
- Pernyataan dari Jaksa AS Damian Williams
- Situs Web Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI).
- Situs Resmi Internal Revenue Service (IRS).
- Investigasi Siber Departemen Kehakiman (DOJ).
