DOJ es un acrónimo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ). El Departamento de Justicia es responsable de defender y hacer cumplir las leyes del país, garantizando la seguridad pública contra amenazas nacionales y extranjeras. En relación con las criptomonedas, se ha involucrado cada vez más en asuntos relacionados con activos digitales debido a su creciente importancia en las finanzas.
El DoJ trabaja con varias organizaciones gubernamentales como el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales relacionadas con las criptomonedas; También se asocian con otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, como el Servicio de Control de Aduanas de Inmigración de EE. UU. o el Servicio Secreto de EE. UU., cuando es necesario en investigaciones relacionadas con las criptomonedas. Además, han establecido un "Grupo de trabajo sobre criptomonedas" que se centra exclusivamente en cuestiones relacionadas con transacciones de moneda virtual que pueden implicar actividades delictivas o fraudes. Este grupo incluye representantes de varias unidades de investigación dentro del Departamento de Justicia, incluida la División Cibernética y la División de Impuestos del FBI, entre otras, que se dedican exclusivamente a abordar los delitos cibernéticos asociados con las criptomonedas.
Finalmente, uno debe tener en cuenta que algunos estados han creado grupos de trabajo separados enfocados específicamente en investigar posibles actividades fraudulentas relacionadas con las monedas virtuales debido a su prevalencia hoy en día, por lo que si está tratando con criptomonedas, familiarizarse con el marco regulatorio de su estado local puede ayudar a proteger. ¡A usted mismo de cualquier implicación legal en el futuro!
