DOJ — это аббревиатура Министерства юстиции США (DoJ). Министерство юстиции отвечает за защиту и соблюдение законов страны, обеспечивая общественную безопасность от внутренних и внешних угроз. Что касается криптовалюты, то она становится все более вовлеченной в вопросы, связанные с цифровыми активами, из-за их растущей важности в финансах.
Министерство юстиции работает с несколькими правительственными организациями, такими как Служба внутренних доходов (IRS), чтобы обеспечить соблюдение налоговых правил, связанных с криптовалютами; они также сотрудничают с другими федеральными правоохранительными органами, такими как Иммиграционная таможенная служба США или Секретная служба США, когда это необходимо, в расследованиях, связанных с криптовалютой. Кроме того, они создали «Рабочую группу по криптовалюте», которая занимается исключительно вопросами, связанными с транзакциями в виртуальной валюте, которые могут быть связаны с преступной деятельностью или мошенничеством. В эту группу входят представители различных следственных подразделений Министерства юстиции, включая киберотдел ФБР и налоговый отдел, а также другие, которые занимаются исключительно борьбой с киберпреступлениями, связанными с криптовалютами.
Наконец, следует знать, что в некоторых штатах созданы отдельные целевые группы, специально сосредоточенные на расследовании потенциальных мошеннических действий, связанных с виртуальными валютами, из-за их распространенности в настоящее время – поэтому, если вы имеете дело с криптовалютой, то ознакомление с нормативной базой вашего местного штата может помочь защитить себя от любых юридических последствий в будущем!
