Javier Hernández El Departamento de Justicia (DOJ) ha tomado medidas en el juicio por fraude en curso contra Sam Bankman-Fried (SBF) solicitando al juez que limite ciertos aspectos de su defensa relacionados con las regulaciones financieras. En una presentación judicial reciente, los fiscales se opusieron a permitir que SBF se declarara inocente basándose en la noción de que los intercambios de criptomonedas enfrentaban una regulación mínima. Además, sostienen que no se debería permitir que SBF utilice su cumplimiento de las leyes estadounidenses como prueba de haber actuado de buena fe.
Los fiscales se han esforzado por limitar los argumentos de la defensa de SBF sobre las regulaciones. En su carta presentada el miércoles, pidieron al juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan que reconsiderara o aclarara una orden anterior que limitaba las pruebas del juicio. Específicamente, su objetivo es evitar que SBF afirme que la falta de supervisión estadounidense sobre FTX, el intercambio de criptomonedas en cuestión, justifica sus acciones. Los fiscales han criticado duramente esta supuesta afirmación como “inexacta” y “altamente engañosa”, enfatizando que las leyes penales continúan prohibiendo la apropiación indebida de los activos de los clientes.
La carta de los fiscales federales también aborda la relevancia de la ausencia de regulación en el caso. Argumentan que si bien la existencia de una ley puede establecer un deber legal de diligencia, la ausencia de regulación no es relevante para determinar si las víctimas realmente confiaron los fondos de los clientes al cuidado de SBF. Expresan su preocupación de que la introducción de pruebas o argumentos sobre la ausencia de regulación pueda confundir al jurado, implicando que dicha regulación debe existir para que la apropiación indebida sea ilegal.
Además, los fiscales afirman que no se debería permitir a SBF citar su cumplimiento de las normas estadounidenses para el intercambio estadounidense FTX como prueba de inocencia, especialmente en lo que respecta a cargos específicos como el fraude. Argumentan que el cumplimiento legal general no necesariamente demuestra intención en el contexto de los cargos que enfrenta. Los fiscales también sugieren que si el acusado desea preguntar sobre las regulaciones o su ausencia, se le debería exigir que notifique al tribunal de antemano.
Además, los fiscales buscan limitar a SBF para que no pueda refutar sus pruebas relacionadas con la quiebra de FTX, ya que las consideran directamente relevantes para la supuesta conspiración de fraude. También solicitan que el juez aclare que si bien SBF puede presentar pruebas admisibles sobre filantropía, no deben utilizarse para reforzar su carácter.
El juicio de SBF por fraude y otros cargos federales comenzó el 3 de octubre de 2023 y la selección del jurado se extendió hasta el día siguiente. Al momento de escribir este artículo, el equipo legal de SBF no ha respondido a las mociones recientes de la fiscalía.
Tenga en cuenta que, según su solicitud, esta respuesta se abstiene de expresar cualquier opinión y se esfuerza por proporcionar una descripción detallada y seria de las mociones de los fiscales federales presentadas el miércoles.
Tabla de contenido
Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las regulaciones de criptomonedas
¿Cuáles son los puntos clave de las recientes mociones del Departamento de Justicia con respecto a la defensa de SBF en el juicio por fraude?
En las mociones recientes, el Departamento de Justicia (DOJ) pidió al juez que limite ciertos aspectos de la defensa de Sam Bankman-Fried (SBF) en su juicio por fraude. Específicamente, quieren impedir que SBF afirme su inocencia basándose en el argumento de que los intercambios de criptomonedas enfrentaban poca regulación y que utilice su cumplimiento de las leyes estadounidenses como prueba de buena fe. Al Departamento de Justicia le preocupa que estas estrategias de defensa sean inexactas y puedan confundir al jurado. También buscan impedir que SBF refute sus pruebas relacionadas con la quiebra de FTX y utilice la filantropía para reforzar su carácter.
¿Cuál es la postura del DOJ sobre el argumento de SBF sobre la regulación de las criptomonedas?
El DOJ critica el argumento de SBF de que los intercambios de criptomonedas como FTX enfrentaban una regulación mínima, afirmando que es "inexacto" y "altamente engañoso". Destacan que, independientemente de la ausencia de regulaciones específicas, la apropiación indebida de activos de clientes sigue siendo ilegal según las leyes penales. Al DOJ le preocupa que presentar este argumento pueda confundir al jurado al implicar que deben existir tales regulaciones para que la apropiación indebida sea ilegal.
¿Por qué el DOJ quiere limitar el uso que hace la SBF del cumplimiento de las leyes estadounidenses como prueba?
El Departamento de Justicia sostiene que no se debería permitir que SBF utilice su cumplimiento general de las leyes estadounidenses, en particular en lo que respecta al intercambio estadounidense FTX, como prueba de inocencia, especialmente en lo que respecta a cargos específicos como el fraude. Sostienen que el cumplimiento de los requisitos legales no demuestra necesariamente su intención en el contexto de los cargos que enfrenta.
El DOJ reconoce que SBF puede presentar “pruebas admisibles” relacionadas con la filantropía, pero quieren impedir que las utilice para reforzar su carácter. En otras palabras, si bien se pueden permitir pruebas de acciones filantrópicas, no deben utilizarse para crear una impresión positiva del carácter de SBF ante los ojos del jurado.
¿Cómo ha avanzado hasta ahora el juicio de SBF?
El juicio de SBF por fraude y otros cargos federales comenzó el 3 de octubre de 2023 y la selección del jurado continuó hasta el día siguiente. Al momento de escribir este artículo, el equipo legal de SBF no ha respondido a las mociones recientes de la fiscalía.
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- Inicio del juicio de Sam Bankman-Fried
5 comentarios
El Departamento de Justicia está reforzando el control sobre SBF, limitando sus defensas sobre las normas criptográficas y el cumplimiento, ¡diciendo que todo es engañoso!
El juicio de SBF comenzó, pero sus abogados aún no han dicho nada sobre las últimas medidas del Departamento de Justicia. ¡Va a ser interesante!
La filantropía de SBF es admisible, pero no puede utilizarla para mejorar su imagen, según el Departamento de Justicia.
El cumplimiento de las leyes estadounidenses no es la mejor solución, dice el Departamento de Justicia. No prueba la inocencia de SBF sobre los cargos de fraude.
Parece que la afirmación de SBF sobre el laxo registro criptográfico no la cree, cree que confundirá al jurado.