商品期货交易委员会(CFTC)
商品期货交易委员会是一个独立的政府机构,负责监管美国的期货和期权市场。它由国会设立,旨在保护市场参与者免受与芝加哥商品交易所 (CME) 等美国交易所的商品交易相关的欺诈、操纵和其他滥用行为。 CFTC 对所有衍生品交易拥有管辖权,包括根据其规则被归类为商品的加密货币。
CFTC 的使命是“培育开放、透明、竞争性和财务稳健的市场”,同时通过旨在发现违法或违规行为发生之前的主动监控计划,确保遵守适用的法律。这包括监控潜在的市场操纵行为,例如活跃交易时间内的清洗交易或欺骗行为,以及对涉及期货合约的任何可疑活动进行调查。
除了监管谷物或石油等传统商品外,美国商品期货交易委员会还对根据美国现行法律视为商品的数字资产拥有管辖权,因为它们被用作价值储存或交换媒介。因此,这意味着许多加密货币都属于其范围,因为与金融行业其他地方的更传统的证券产品相比,大多数加密货币的运作方式足够相似,即使功能不同,也可以被视为本质上相似的金融产品。因此,任何从事加密货币业务的人都必须在从事与加密货币相关的任何活动之前确保完全遵守法规,否则,如果当局认为您的行为在某个时候非法,从而导致专业和个人方面潜在的毁灭性后果,则可能会导致罚款和/或起诉说起来都一样。
此外,值得注意的是,近年来美国各联邦机构对加密货币相关业务的关注日益增加,这主要源于 FinCEN、SEC 和 IRS 联合发起的有关税收分类问题的举措等,因此请随时了解这些最新情况不断变化的发展将有助于避免违反他们的指导方针,从而使您能够继续开展业务,而不必担心在不久的将来考虑到当前围绕数字资产空间的整体环境而受到干扰。
最后记住,如果不确定某些条款可能带来的具体影响,请务必咨询熟悉领域的当地法律顾问,因为如果不这样做,可能会让自己承担严重的金钱责任,长期后果无知,尽管有最好的意图,但仍采取行动,保持知情,知识渊博,以便做出明智的决定,因此也可以享受参与高风险但利润丰厚的领域加密货币投资的平静!