Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC)
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos es una agencia gubernamental independiente que regula los mercados de futuros y opciones en los Estados Unidos. Fue establecido por el Congreso para proteger a los participantes del mercado del fraude, la manipulación y otros abusos relacionados con el comercio de materias primas en bolsas con sede en Estados Unidos, como la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). La CFTC tiene jurisdicción sobre todas las transacciones de derivados, incluidas las criptomonedas, que están clasificadas como productos básicos según sus reglas.
La misión de la CFTC es “fomentar mercados abiertos, transparentes, competitivos y financieramente sólidos” garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las leyes aplicables a través de programas de vigilancia proactiva diseñados para detectar violaciones de las leyes o regulaciones antes de que ocurran. Esto incluye monitorear posibles manipulaciones del mercado, como operaciones de lavado o suplantación de identidad durante las horas de negociación activa, y realizar investigaciones sobre cualquier actividad sospechosa que involucre contratos de futuros.
Además de regular los productos básicos tradicionales como los cereales o el petróleo, la CFTC también tiene autoridad sobre los activos digitales considerados productos básicos según la legislación estadounidense vigente debido a su uso como depósito de valor o medio de intercambio. En consecuencia, esto significa que muchas criptomonedas caen dentro de su ámbito, ya que la mayoría opera de manera lo suficientemente similar como para ser consideradas productos financieros similares en naturaleza, si no funcionan, en comparación con ofertas de valores más convencionales que se encuentran en otros círculos de la industria financiera. Por lo tanto, es imperativo que cualquier persona que haga negocios con criptomonedas garantice el pleno cumplimiento normativo antes de participar en cualquier actividad asociada con ellas, de lo contrario, podrían resultar multas y/o procesamientos si las autoridades consideran que sus acciones son ilegales en algún momento posterior, lo que posteriormente generará consecuencias potencialmente devastadoras tanto a nivel profesional como personal. hablando igual.
Además, es importante tener en cuenta que en los últimos años se ha observado una mayor atención hacia las operaciones relacionadas con criptomonedas por parte de varias agencias federales en todo EE. UU., principalmente como resultado de iniciativas lanzadas conjuntamente entre FinCEN, SEC e IRS en relación con cuestiones de clasificación fiscal, entre otras cosas, por lo que es necesario mantenerlas actualizadas. Los cambios en los desarrollos ayudarán a evitar infringir sus pautas, lo que le permitirá continuar con su negocio sin temor a interrupciones en el futuro cercano, dado el clima actual que rodea el espacio de activos digitales en general.
Finalmente, recuerde siempre consultar con un asesor legal local en su campo familiar si no está seguro acerca de las implicaciones específicas que ciertos términos podrían tener, ya que no hacerlo puede exponerse a graves responsabilidades monetarias, consecuencias a largo plazo, ignorancia, acción tomada a pesar de las mejores intenciones, manténgase informado, con conocimientos, para tomar decisiones inteligentes en el futuro, de esta manera también puede hacerlo. ¡Disfrute de la paz con respecto a la participación, alto riesgo pero lucrativo, inversión en criptomonedas en el futuro!
