米格尔·洛佩兹 在美国证券交易委员会 (SEC) 要求讯问 Terraform Labs 创始人兼前首席执行官 Do Kwon 后，该监管机构披露了 Kwon 与其前商业伙伴 Daniel Shin 之间涉嫌的对话。 Kwon 被指控声称他可以在 Terra 区块链上创建欺诈交易，不仅使交易看起来真实，而且还积累费用。他进一步声称他打算让这种被操纵的交易几乎无法追踪。
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美国证券交易委员会 (SEC) 披露了指控权和申之间伪造交易的交换信息
美国证券交易委员会提交的法律文件引用了 Do Kwon 和 Chai 前首席执行官 Daniel Shin 之间的所谓互动。美国证券交易委员会称，“Kwon 制定了一项计划，在 Terra 区块链上伪造 Chai 内的交易，目的是描绘更大的活动来误导投资者。”
美国证券监管机构详细阐述：
在 Terraform 和 Chai 合作的初期阶段，Kwon 和 Shin 之间的私下讨论透露，Kwon 计划利用 Chai 在 Terra 区块链上生成欺骗性交易，旨在看似合法并产生费用。
Terra 和 Chai 于 2019 年 6 月 11 日宣布的合作关系引起了广泛关注。两家公司澄清，此次合作将把 Terra 整合到韩国的 TMON，这是一个强大的电子商务平台，提供从电子产品、服装到家居用品和礼品等广泛的产品。
据称，Kwon 和 Shin 之间于 2019 年 5 月 9 日进行的交易声称，“我可以设计看似真实的交易，从而产生费用。”
在发布的文本中，Shin 对这些交易的真实性被发现的风险提出了质疑。作为回应，权据称保证说：“我将努力使它们不被发现。”
在说服 Shin 默许该计划（表面上是在保密的幌子下达成的协议，并用“如果你不这样做，我不会告诉你”）之后，Shin 似乎建议进行试点测试以“观察结果”。
最近的事态发展显示，在美国证券交易委员会对权提出质疑后，他的法律团队将这项任务标记为“不可行”，理由是他被限制在黑山。与这一立场相矛盾的是，美国证券交易委员会的律师认为权证词的本质性质。
“就目前情况而言，美国证券交易委员会在行使其收集相关信息的基本权利方面受到阻碍，因为它没有机会询问此事中最关键的证人，而该证人通过他的法律团队一直在积极参与自己的调查。”从 SEC 和其他第三方收集的证据，”SEC 文件指出。
Terra 和 Chai 之间错综复杂的关系引发了人们的猜测，尤其是在他们共同的生态系统崩溃之后。让事情变得更加复杂的是，一位化名“胖子”的线人发布了一系列指控，声称权将柴变成了他的“私人金融操纵机构”。
举报人于 2022 年 5 月 28 日写道：“唯一的要求就是捏造零售需求的假象，然后宣传 Terra 稳定币 KRT 具有广泛实用性的故事情节。”
您对申和权之间所谓的讨论有何看法？请在下面的评论部分分享您对此主题的看法。
有关 SEC 对 Do Kwon 和 Terra Blockchain 调查的常见问题 (FAQ)
SEC 对 Do Kwon 和 Daniel Shin 的指控的主要焦点是什么？
SEC 指控 Terraform Labs 创始人兼前首席执行官 Do Kwon 和 Chai 前首席执行官 Daniel Shin 合谋在 Terra 区块链上伪造交易。据称的目的是通过让区块链看起来比实际更加活跃来欺骗投资者。
SEC 提供哪些证据来支持其主张？
美国证券交易委员会已提交法律文件，其中包括据称 Do Kwon 和 Daniel Shin 之间的私人聊天对话。在这些聊天中，Kwon 据称概述了他的计划，即创建看似合法的欺骗性交易，并在 Terra 区块链上产生费用。
Terra 和 Chai 之间的合作有何意义？
Terra 和 Chai 之间的合作于 2019 年 6 月 11 日令人兴奋地宣布。其目的是将 Terra 整合到韩国强大的电子商务平台 TMON。该合作伙伴关系因其对电子商务和区块链领域产生重大影响的潜力而引起人们的关注。
Daniel Shin 对 Do Kwon 提出的计划有何反应？
根据披露的短信，Daniel Shin 最初似乎有些犹豫，但最终被 Kwon 说服同意该计划。申甚至似乎建议进行试点测试以观察结果，所有这些都在保密协议下进行。
Do Kwon 的法律地位最近有哪些进展？
在美国证券交易委员会对 Do Kwon 提出质询后，他的法律代表称这项任务“不可行”，理由是他被限制在黑山。美国证券交易委员会的律师对此提出质疑，认为有必要审问 Kwon 以收集相关事实。
外部各方对事态发展有何反应？
一位化名“Fatman”的线人发布了指控，称 Do Kwon 使用 Chai 作为他的私人金融操纵工具。这些说法给正在进行的调查增添了另一层复杂性和猜测。
由于这些指控，投资者面临哪些风险？
如果这些指控被证明属实，Terra 和 Chai 的投资者可能会面临巨额财务损失，因为所谓的欺诈活动将损害公司的市场地位，并可能导致监管处罚。
SEC 目前的立场是什么？
美国证券交易委员会声称，它在收集相关信息方面受到阻碍，并且尚未有机会询问 Do Kwon，他们认为 Do Kwon 是该案最关键的证人。
有关 SEC 对 Do Kwon 和 Terra Blockchain 的调查的更多信息
- SEC 关于 Do Kwon 和 Terra 调查的官方新闻稿
- Terraform Labs 公司网站
- 与 SEC 调查相关的法律文件
- Terra 和 Chai 合作伙伴关系的覆盖范围
- Daniel Shin 和 Chai 的背景
- 举报人“胖子”指控
- TMON官方网站
- 美国证券交易委员会网站
