Miguel López À la suite de la demande de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d'interroger Do Kwon, le fondateur et ancien PDG de Terraform Labs, l'agence de réglementation a révélé une prétendue conversation entre Kwon et son ancien associé commercial, Daniel Shin. Kwon est accusé d'avoir déclaré qu'il pourrait créer des transactions frauduleuses sur la blockchain Terra non seulement pour les faire paraître authentiques, mais également pour accumuler des frais. Il a en outre affirmé son intention de rendre ces transactions manipulées pratiquement introuvables.
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La SEC révèle des messages échangés alléguant des transactions falsifiées entre Kwon et Shin
Les documents juridiques soumis par la SEC citent une supposée interaction entre Do Kwon et Daniel Shin, l'ancien PDG de Chai. La SEC affirme que "Kwon a élaboré un plan pour fabriquer des transactions au sein de Chai sur la blockchain Terra dans le but de générer une plus grande activité visant à induire les investisseurs en erreur".
L'organisme américain de surveillance des valeurs mobilières a précisé :
Au cours de la phase naissante du partenariat entre Terraform et Chai, des discussions privées entre Kwon et Shin ont révélé les projets de Kwon d'exploiter Chai pour générer des transactions trompeuses sur la blockchain Terra, conçues pour paraître légitimes et générer des frais.
Le partenariat entre Terra et Chai, annoncé le 11 juin 2019, a suscité une attention particulière. Les sociétés ont précisé que cette collaboration intégrerait Terra dans la société sud-coréenne TMON, une solide plateforme de commerce électronique offrant une vaste gamme de produits, allant de l'électronique et des vêtements aux articles ménagers et cadeaux.
Dans l'échange présumé entre Kwon et Shin, daté du 9 mai 2019, Kwon aurait affirmé : « Je peux organiser des transactions qui sembleront authentiques, générant ainsi des frais. »
Dans le texte publié, Shin a remis en question le risque de détection concernant la véracité de ces transactions. En réponse, Kwon aurait assuré : « Je m'efforcerai de les rendre indétectables ».
Après avoir convaincu Shin d'accepter tacitement le projet – un accord apparemment conclu sous le couvert de la confidentialité avec la phrase « Je ne le dirai pas si vous ne le faites pas » – Shin semble suggérer un test pilote pour « observer les résultats ».
Les développements récents révèlent qu'à la suite de la décision de la SEC d'interroger Kwon, son équipe juridique a qualifié la tâche d'« irréalisable », citant son confinement au Monténégro. En contradiction avec cette position, les avocats de la SEC font valoir le caractère essentiel du témoignage de Kwon.
"Dans l'état actuel des choses, la SEC est empêchée d'exercer son droit fondamental de collecter des informations pertinentes car elle n'a pas eu l'occasion d'interroger le témoin le plus important dans l'affaire, qui, par l'intermédiaire de son équipe juridique, a participé activement à sa propre enquête. collecte de preuves auprès de la SEC et d'autres tiers », indique le document de la SEC.
La relation complexe entre Terra et Chai a déclenché des spéculations, surtout après la chute de leur écosystème commun. Pour compliquer les choses, un informateur sous le pseudonyme de « Fatman » a publié une série d'allégations affirmant que Kwon avait transformé Chai en son « appareil privé de manipulation financière ».
"La seule exigence était de fabriquer un semblant de demande de détail, puis de promouvoir le scénario selon lequel le Terra stablecoin KRT avait une utilité généralisée", a écrit le lanceur d'alerte le 28 mai 2022.
Quel est votre point de vue sur les prétendues discussions entre Shin et Kwon ? Veuillez partager vos points de vue sur ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.
Foire aux questions (FAQ) sur l'enquête de la SEC sur Do Kwon et Terra Blockchain
Quel est le principal objectif des allégations de la SEC contre Do Kwon et Daniel Shin ?
La SEC allègue que Do Kwon, fondateur et ancien PDG de Terraform Labs, et Daniel Shin, ancien PDG de Chai, ont conspiré pour fabriquer des transactions sur la blockchain Terra. L’objectif prétendu était de tromper les investisseurs en faisant paraître la blockchain plus active qu’elle ne l’était.
Quelles preuves la SEC fournit-elle pour étayer ses affirmations ?
La SEC a soumis des documents juridiques qui incluent de prétendues conversations privées entre Do Kwon et Daniel Shin. Dans ces discussions, Kwon aurait exposé son projet visant à créer des transactions trompeuses qui sembleraient légitimes et généreraient des frais sur la blockchain Terra.
Quelle a été la signification du partenariat entre Terra et Chai ?
La collaboration entre Terra et Chai a été annoncée avec beaucoup d'enthousiasme le 11 juin 2019. Elle visait à intégrer Terra dans TMON de Corée du Sud, une solide plateforme de commerce électronique. Le partenariat a attiré l’attention sur son potentiel d’impact significatif sur les secteurs du commerce électronique et de la blockchain.
Comment Daniel Shin a-t-il réagi au projet proposé par Do Kwon ?
Selon les messages texte divulgués, Daniel Shin semble avoir été initialement hésitant, mais a finalement été convaincu par Kwon d'accepter le projet. Shin a même semblé suggérer un test pilote pour observer les résultats, le tout dans le cadre d’un pacte de confidentialité.
Quels développements récents ont eu lieu concernant le statut juridique de Do Kwon ?
Après que la SEC ait interrogé Do Kwon, ses représentants légaux ont qualifié la tâche d'« irréalisable », citant son confinement au Monténégro. Les avocats de la SEC contestent cette affirmation, arguant de la nécessité essentielle d'interroger Kwon pour recueillir les faits pertinents.
Comment les parties extérieures ont-elles réagi à l’évolution de la situation ?
Un informateur opérant sous le pseudonyme de « Fatman » a publié des allégations selon lesquelles Do Kwon aurait utilisé Chai comme appareil de manipulation financière privé. Ces affirmations ajoutent une autre couche de complexité et de spéculation à l’enquête en cours.
À quels risques les investisseurs sont-ils confrontés en raison de ces allégations ?
Si les allégations s'avèrent vraies, les investisseurs de Terra et Chai pourraient subir des pertes financières substantielles, car les activités frauduleuses présumées nuiraient aux positions des sociétés sur le marché et pourraient entraîner des sanctions réglementaires.
Quelle est la position actuelle de la SEC ?
La SEC affirme qu'elle est empêchée de collecter des informations pertinentes et n'a pas encore eu l'occasion d'interroger Do Kwon, qu'elle considère comme le témoin le plus important dans l'affaire.
En savoir plus sur l'enquête de la SEC sur Do Kwon et Terra Blockchain
- Communiqué de presse officiel de la SEC sur Do Kwon et Terra Investigation
- Site Web d'entreprise de Terraform Labs
- Dépôts juridiques liés à l'enquête de la SEC
- Couverture du partenariat Terra et Chai
- Contexte sur Daniel Shin et Chai
- Allégations du lanceur d’alerte « Fatman »
- Site officiel de TMON
- Site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis
