Уголовное расследование и криптовалюта
Криптовалюты, такие как Биткойн, вызывают растущий интерес правоохранительных органов из-за их децентрализованного характера. Это привело к увеличению количества уголовных расследований, связанных с криптовалютами. Эти расследования зачастую сложны и требуют от следователей знаний как о мире криптовалют, так и о традиционных финансовых системах.
Использование криптовалют для незаконной деятельности не является новым явлением; однако недавние технологические достижения облегчили преступникам возможность воспользоваться этими цифровыми активами, как никогда раньше. В результате многие правительства по всему миру предприняли шаги по борьбе с этой проблемой, создав более строгие правила для криптовалютных бирж и других компаний, участвующих в этой отрасли. Кроме того, правоохранительные органы активно расследуют случаи неправомерного использования или злоупотребления криптовалютами в незаконных целях, включая схемы отмывания денег и мошенничества.
При проведении подобных расследований преступной деятельности, связанной с криптовалютами, власти могут столкнуться с несколькими различными проблемами из-за ее децентрализованного характера, что затрудняет отслеживание транзакций:
– Проблемы конфиденциальности. Многие люди, использующие криптовалюты, делают это потому, что они обеспечивают анонимность при совершении транзакций в Интернете. Однако это также создает дополнительные проблемы при попытке отследить средства в ходе расследования. Чтобы смягчить это, некоторые страны требуют, чтобы пользователи регистрировали личную информацию (например, имя, адрес) на любой бирже, используемой для торговли криптовалютами.
– Отсутствие правил. В настоящее время не существует глобального набора правил, регулирующих порядок регулирования криптовалют, а также законов, диктующих, что должно произойти, если кто-то использует их незаконно, например, использование наличных или платежей по кредитным картам может столкнуться с юридическими последствиями со стороны государственных органов, регулирующих эти отрасли соответственно. Это означает, что потенциально это может значительно затруднить поимку преступников, поскольку они могут даже не знать, где именно их действия подпадают под действующее законодательство, если в ближайшее время не произойдут изменения во всем мире в отношении нормативной базы, специально разработанной для борьбы с преступностью в пространстве виртуальной валюты.
– Трудность в выявлении владельца. Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться, – это определение права собственности на определенные кошельки, содержащие цифровые монеты, поскольку преступники могут легко скрываться за анонимными учетными записями, не испытывая при этом особых затруднений. идти в ногу со временем, необходимый порядок, гарантируя, что правосудие обслуживается своевременно и заслуженно..
В заключение, несмотря на то, что преступная деятельность, связанная с криптовалютой, представляет собой уникальные проблемы, учитывая, что децентрализованная структура обеспечивает отсутствие надлежащих правил, а также проблемы конфиденциальности, возникающие у людей, участвующих в одном и том же, единственный способ по-настоящему решить проблему заключается в сотрудничестве между всеми вовлеченными заинтересованными сторонами, а именно: регуляторами, банками, инвесторами, разработчиками и т. д., эффективно создать единый фронт, обеспечить безопасность будущего роста. Среда, окружающая технологию блокчейн, сопутствующие продукты, услуги, остается единым безопасным и безопасным удовольствием, приносящим пользу каждому, независимо от происхождения личности. Поддерживается статус-кво.
