Enquête criminelle et crypto-monnaie
Les crypto-monnaies, telles que Bitcoin, suscitent un intérêt croissant pour les forces de l’ordre en raison de leur nature décentralisée. Cela a conduit à une augmentation des enquêtes criminelles impliquant des crypto-monnaies. Ces enquêtes sont souvent complexes et nécessitent des enquêteurs connaissant à la fois le monde des cryptomonnaies et les systèmes financiers traditionnels.
L’utilisation de crypto-monnaies à des fins d’activités illégales n’est pas un phénomène nouveau ; Cependant, les récents progrès technologiques ont permis aux criminels d’exploiter plus facilement que jamais ces actifs numériques. En conséquence, de nombreux gouvernements du monde entier ont pris des mesures pour lutter contre ce problème en créant des réglementations plus strictes sur les échanges de cryptomonnaies et sur d’autres sociétés impliquées dans le secteur. En outre, les forces de l’ordre enquêtent activement sur les cas d’utilisation abusive ou abusive de crypto-monnaies à des fins illicites, notamment pour le blanchiment d’argent et les stratagèmes frauduleux.
Lors de la conduite de ce type d’enquêtes sur des activités criminelles liées aux crypto-monnaies, les autorités peuvent être confrontées à plusieurs défis différents en raison de leur nature décentralisée qui rend difficile le traçage des transactions :
– Problèmes de confidentialité – De nombreuses personnes qui utilisent des crypto-monnaies le font parce qu'elles garantissent l'anonymat lors des transactions en ligne. Toutefois, cela pose également des problèmes supplémentaires lorsqu'on tente de retrouver des fonds au cours d'une enquête. Pour atténuer ce problème, certains pays exigent que les utilisateurs enregistrent leurs informations personnelles (par exemple, nom, adresse) auprès de toute plateforme d'échange utilisée pour échanger des cryptomonnaies.
– Absence de réglementation – Il n'existe actuellement aucune réglementation mondiale régissant la manière dont les crypto-monnaies doivent être réglementées, ni aucune loi dictant ce qui doit se passer si quelqu'un les utilise illégalement, comme l'utilisation de paiements en espèces ou par carte de crédit, ferait face à des conséquences juridiques de la part des organismes gouvernementaux réglementant ces secteurs respectivement. Cela signifie que cela pourrait potentiellement rendre la capture des criminels beaucoup plus difficile, car ils pourraient même ne pas savoir exactement où leurs actions relèvent de la législation en vigueur, à moins que des changements n'interviennent bientôt à l'échelle mondiale concernant le cadre réglementaire spécifiquement conçu pour lutter contre la criminalité dans l'espace monétaire virtuel.
– Difficulté à identifier la propriété – Un autre défi consiste à déterminer la propriété de certains portefeuilles contenant des pièces numériques, car les criminels peuvent facilement se cacher derrière des comptes anonymes sans avoir trop de difficulté à le faire, ce qui conduit les enquêteurs à avoir du mal à retrouver les auteurs assez rapidement. Des pistes potentielles sont découvertes tout en gardant mettre en place l'ordre nécessaire pour que la justice soit rendue en temps opportun, de la manière la plus méritée possible.
En conclusion, bien que l'activité criminelle liée à la crypto-monnaie présente des défis uniques étant donné la structure décentralisée, l'absence de réglementations appropriées et les problèmes de confidentialité posés par les individus participant de la même manière, la seule manière de véritablement résoudre le problème réside dans la coopération entre toutes les parties prenantes impliquées, à savoir les régulateurs, les banques, les investisseurs, les développeurs, etc., créer efficacement un front unifié pour assurer la sécurité de la croissance future. l'environnement entourant la technologie blockchain, les produits associés, les services restent un plaisir sûr et sécurisé qui profite à tous, quel que soit l'identité, le statu quo maintenu de bonne foi, les efforts déployés pour empêcher les acteurs malveillants de tirer un avantage injuste, les victimes innocentes se livrant à des activités néfastes.
