Внешний вид нарушения
В мире криптовалют под проявлением нарушений понимается любая ситуация, в которой человек или организация воспринимаются как действующие ненадлежащим образом. Это может включать в себя такие виды деятельности, как инсайдерская торговля, отмывание денег, манипулирование рынком и другие формы мошенничества, которые могут рассматриваться как предоставление отдельному лицу или группе несправедливого преимущества перед другими. Это также может относиться к ситуациям, когда у лица, принимающего решения, возникает конфликт интересов в отношении его должностных обязанностей – т. е. у него на кону есть что-то личное при принятии решений о том, как распределяются средства или осуществляются инвестиции. Такое поведение подрывает доверие к системе и подрывает справедливость для всех участников.
Криптовалютные биржи должны принять меры для обеспечения отсутствия признаков неправомерного поведения среди своих сотрудников и партнеров, чтобы клиенты чувствовали себя в безопасности, инвестируя с ними, а регулирующие органы не налагали на них санкции из-за связанной с этим неэтичной практики. Например, многие биржи требуют, чтобы сотрудники, которые обрабатывают транзакции с использованием средств клиентов (например, бухгалтеры), раскрывали любые потенциальные конфликты, прежде чем предпринимать действия – это включает раскрытие отношений с заинтересованными сторонами, такими как члены семьи, которые могут извлечь выгоду из определенных решений, принимаемых указанным сотрудником(ами). ). Кроме того, некоторые организации нанимают внешних аудиторов, которые регулярно проверяют внутренние процессы на наличие признаков ненадлежащего поведения (в том числе упомянутых выше).
Чтобы поддерживать прозрачность своих операций и защитить себя от обвинений в нарушении правил, наиболее авторитетные криптовалютные биржи публикуют подробную документацию о своей политике в Интернете, чтобы пользователи могли просмотреть/загрузить эти документы, прежде чем вступать с ними в деловые отношения – это помогает установить ожидания между обеими участвующими сторонами, одновременно снижая риск, связанный с потенциальными должностными преступлениями с обеих сторон на протяжении всего разбирательства.
