ظهور المخالفة
في عالم العملات المشفرة، يشير ظهور المخالفات إلى أي موقف يُنظر فيه إلى شخص أو منظمة على أنه يتصرف بشكل غير لائق. وقد يشمل ذلك أنشطة مثل التداول من الداخل وغسل الأموال والتلاعب بالسوق وغيرها من أشكال الاحتيال التي يمكن اعتبارها أنها تمنح فردًا أو مجموعة ميزة غير عادلة على الآخرين. ويمكن أن يشير أيضًا إلى المواقف التي يكون فيها لدى صانع القرار تضارب في المصالح فيما يتعلق بمسؤوليات وظيفته - أي أن لديه شيئًا شخصيًا على المحك عند اتخاذ قرارات حول كيفية تخصيص الأموال أو إجراء الاستثمارات. يؤدي مثل هذا السلوك إلى تآكل الثقة في النظام ويقوض العدالة لجميع المشاركين.
يجب أن تتخذ بورصات العملات المشفرة التدابير اللازمة لضمان عدم وجود أي مظهر غير لائق بين موظفيها وشركائها حتى يشعر العملاء بالأمان عند الاستثمار معهم ولا يفرض المنظمون عقوبات عليهم بسبب الممارسات غير الأخلاقية المتعلقة بذلك. على سبيل المثال، تتطلب العديد من البورصات من الموظفين الذين يتعاملون مع المعاملات المتعلقة بأموال العملاء (مثل المحاسبين) الكشف عن أي تعارضات محتملة قبل اتخاذ أي إجراء - وهذا يشمل الكشف عن العلاقات مع أصحاب المصلحة مثل أفراد الأسرة الذين قد يستفيدون من بعض القرارات التي يتخذها الموظف (الموظفون) المذكورون. ). بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض المنظمات بتوظيف مدققين خارجيين لمراجعة العمليات الداخلية بانتظام بحثًا عن علامات السلوك غير السليم (بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه).
للمساعدة في الحفاظ على الشفافية في عملياتها وحماية نفسها من الاتهامات الموجهة إليها فيما يتعلق بمظاهر المخالفات، ستنشر معظم بورصات العملات المشفرة ذات السمعة الطيبة وثائق مفصلة تتعلق بسياساتها عبر الإنترنت حتى يتمكن المستخدمون من عرض/تنزيل هذه المستندات قبل الانخراط في تعاملات تجارية معهم - هذا يساعد في تحديد التوقعات بين الطرفين المعنيين مع تقليل المخاطر المرتبطة بالمخالفات المحتملة من جانب أي من الجانبين في نفس الوقت خلال الإجراءات المتعلقة بها.
