O que é comércio de lavagem?
Uma negociação de lavagem, também conhecida como “autonegociação” ou “ordens combinadas”, é uma prática ilegal em que um investidor vende e compra simultaneamente o mesmo instrumento financeiro para criar atividades enganosas no mercado. Pode ser usado para manipular preços, volumes e outros dados de mercado para ganho pessoal. O termo vem da negociação de ações, onde os traders compravam e vendiam ações pelo mesmo preço, a fim de inflacionar os números do volume de negociação.
As negociações de lavagem são proibidas por muitas autoridades reguladoras em todo o mundo devido ao seu potencial impacto nos mercados. Em particular, estes tipos de negociações podem ser utilizados para aumentar artificialmente a volatilidade ou a liquidez em determinados títulos, criando ao mesmo tempo falsas impressões de oferta e procura. Podem também ser utilizados para ocultar atividades de branqueamento de capitais ou aumentar fraudulentamente os lucros, inflacionando volumes ou preços de negociação.
Nos mercados de criptomoedas, as negociações de lavagem são menos comuns do que nos mercados de ações tradicionais, mas ainda assim existem. Por causa disso, é importante que os investidores que usam bolsas de moeda digital (DCEs) para fins comerciais permaneçam vigilantes sobre suas transações – não apenas por razões financeiras, mas também porque as DCEs têm sido cada vez mais sujeitas ao escrutínio governamental em relação a atividades suspeitas, como a ocorrência de operações de lavagem. entre eles.
