¿Qué es el comercio de lavado?
Una operación de lavado, también conocida como “autocomercio” u “órdenes igualadas”, es una práctica ilegal en la que un inversor vende y compra simultáneamente el mismo instrumento financiero para crear actividad engañosa en el mercado. Puede utilizarse para manipular precios, volúmenes y otros datos del mercado para beneficio personal. El término proviene del comercio de acciones donde los comerciantes compraban y vendían acciones al mismo precio para inflar las cifras del volumen de operaciones.
Muchas autoridades reguladoras de todo el mundo prohíben las operaciones de lavado debido a su posible impacto en los mercados. En particular, este tipo de operaciones se pueden utilizar para aumentar artificialmente la volatilidad o la liquidez de ciertos valores y al mismo tiempo crear falsas impresiones de oferta y demanda. También pueden utilizarse para ocultar actividades de lavado de dinero o aumentar fraudulentamente las ganancias inflando los volúmenes o precios de las operaciones.
En los mercados de criptomonedas, las operaciones de lavado son menos comunes que en los mercados de valores tradicionales, pero aun así existen. Debido a esto, es importante que los inversores que utilizan los intercambios de divisas digitales (DCE) con fines comerciales permanezcan atentos a sus transacciones, no solo por razones financieras sino también porque los DCE han estado cada vez más sujetos al escrutinio gubernamental en relación con actividades sospechosas, como las operaciones de lavado. dentro de ellas.
