Procurador
Os promotores são advogados que representam o governo em casos criminais. Eles trabalham em estreita colaboração com as autoridades policiais para investigar e processar indivíduos acusados de um crime. Os promotores têm o poder de decidir quais acusações, se houver, apresentar contra um indivíduo com base nas provas e na sua própria interpretação das leis aplicáveis. Além disso, os procuradores negociam frequentemente acordos de confissão de culpa com os arguidos, a fim de evitar julgamentos demorados e, ao mesmo tempo, obter justiça para as vítimas ou para a sociedade como um todo.
A criptomoeda tornou-se um alvo cada vez mais popular para criminosos que procuram lavar dinheiro ou financiar atividades ilegais, como tráfico de drogas e atividades relacionadas ao terrorismo. Como tal, é importante que os utilizadores de criptomoedas compreendam como os procuradores poderão processá-los caso sejam suspeitos de envolvimento neste tipo de atividades. É também essencial que os utilizadores de criptomoedas tomem as medidas necessárias para se protegerem de processos judiciais, garantindo que cumprem todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados com criptomoedas, tanto a nível nacional como internacional.
Na maioria dos casos, quando alguém é suspeito de se envolver em certos tipos de atividades criminosas envolvendo criptomoedas, as autoridades policiais primeiro conduzirão uma investigação antes de entregar suas descobertas aos promotores para revisão e possíveis acusações contra o(s) suspeito(s). Durante este processo, os procuradores podem consultar especialistas em tecnologia de criptomoeda, bem como analistas financeiros que podem ajudá-los a compreender melhor como os fundos foram movimentados através de várias carteiras ou bolsas durante uma transação ou série de transações. Além disso, os procuradores podem exigir o acesso aos registos das plataformas de intercâmbio onde foram detetadas atividades suspeitas, para que possam avaliar melhor se houve de facto qualquer irregularidade cometida pelos envolvidos no(s) alegado(s) crime(s). Dependendo das leis e regulamentos locais que regem as criptomoedas em cada jurisdição, os promotores podem iniciar ações civis contra as partes consideradas responsáveis, em vez (ou juntamente) com processos criminais, dependendo das especificidades de cada caso. Portanto, é crucial que qualquer pessoa que use criptomoedas regularmente — especialmente quando participa de atividades de alto risco, como mercados da darknet — fique a par da legislação atual que afeta os ativos digitais, tanto no país quanto no exterior.
