المدعي العام
المدعون العامون هم محامون يمثلون الحكومة في القضايا الجنائية. إنهم يعملون بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون للتحقيق مع الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة ومحاكمتهم. يتمتع المدعون العامون بسلطة تحديد التهم، إن وجدت، التي سيتم توجيهها ضد أي فرد بناءً على الأدلة وتفسيرهم الخاص للقوانين المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتفاوض المدعون العامون على اتفاقيات الإقرار بالذنب مع المتهمين لتجنب المحاكمات المطولة مع الاستمرار في تحقيق العدالة للضحايا أو المجتمع ككل.
أصبحت العملات المشفرة هدفًا شائعًا بشكل متزايد للمجرمين الذين يتطلعون إلى غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات والأنشطة المتعلقة بالإرهاب. على هذا النحو، من المهم أن يفهم مستخدمو العملات المشفرة كيف يمكن للمدعين العامين ملاحقتهم إذا كان يشتبه في تورطهم في هذه الأنواع من الأنشطة. ومن الضروري أيضًا أن يتخذ مستخدمو العملات المشفرة الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم من الملاحقة القضائية من خلال ضمان التزامهم بجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بالعملات المشفرة محليًا ودوليًا.
في معظم الحالات، عندما يشتبه في تورط شخص ما في أنواع معينة من النشاط الإجرامي الذي يتضمن العملات المشفرة، ستجري جهات إنفاذ القانون تحقيقًا أولاً قبل تسليم النتائج التي توصلت إليها إلى المدعين العامين للمراجعة وتوجيه التهم المحتملة ضد المشتبه به (المشتبه بهم). خلال هذه العملية، قد يتشاور المدعون العامون مع خبراء في تكنولوجيا العملات المشفرة بالإضافة إلى المحللين الماليين الذين يمكنهم مساعدتهم على فهم أفضل لكيفية نقل الأموال عبر المحافظ أو البورصات المختلفة أثناء سير المعاملة أو سلسلة من المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب المدعون الوصول إلى السجلات من منصات التبادل حيث تم اكتشاف نشاط مشبوه حتى يتمكنوا من تقييم ما إذا كان هناك بالفعل أي مخالفات ارتكبها المتورطون في الجريمة (الجرائم) المزعومة. اعتمادًا على القوانين واللوائح المحلية التي تحكم العملات المشفرة داخل كل ولاية قضائية، يجوز للمدعين العامين رفع دعوى مدنية ضد الأطراف التي يعتقد أنها مسؤولة بدلاً من (أو جنبًا إلى جنب) الإجراءات الجنائية اعتمادًا على التفاصيل المحيطة بكل قضية. لذلك، من المهم لأي شخص يستخدم العملات المشفرة بانتظام - خاصة عند المشاركة في أنشطة عالية المخاطر مثل أسواق الشبكة المظلمة - أن يظل على اطلاع دائم بالتشريعات الحالية التي تؤثر على الأصول الرقمية محليًا وخارجيًا.
