Departamento de Justiça (DOJ)
O Departamento de Justiça é um departamento executivo federal responsável pela aplicação do direito penal e civil dos Estados Unidos. Foi criado em 1870 pelo presidente Ulysses S. Grant, que nomeou o primeiro procurador-geral, Amos T. Akerman. O atual procurador-geral é Merrick B. Garland; ele foi nomeado para o cargo em 19 de fevereiro de 2021 e confirmado em 11 de março de 2021, após a renúncia de seu antecessor William Barr ao cargo em dezembro de 2020, após cumprir quatro anos sob a administração do ex-presidente Donald Trump.
No que se refere à regulamentação de criptomoedas e ações de fiscalização relacionadas a ativos digitais, como Bitcoin ou outras criptomoedas, o DOJ tem jurisdição sobre certas atividades que podem ser potencialmente consideradas ilegais, dependendo das leis aplicáveis tanto em nível estadual quanto federal. Isso inclui a investigação de casos envolvendo lavagem de dinheiro usando serviços ou bolsas de moeda virtual, fraude cometida por meio de esquemas de crimes cibernéticos envolvendo criptomoedas, como pagamentos de ransomware feitos com elas, atividades de financiamento terrorista conduzidas por meio de mercados darknet utilizando moedas digitais, evasão fiscal vinculada a lucros comerciais gerados por essas formas de dinheiro entre outros. Além disso, embora não seja diretamente da sua competência, abordar as preocupações de proteção do consumidor quando estas surgem devido a maus tratos/exploração nesta área, provavelmente também cairia no seu domínio, dada a importância que a segurança e a proteção dos investidores devem continuar a ter, especialmente em tempos em que as novas tecnologias se consolidam rapidamente em todos os países. indústrias que impactam profundamente a vida das pessoas todos os dias – o que certamente se aplica aqui também!
Resumindo: O Departamento de Justiça desempenha um papel essencial na supervisão de muitos aspectos relativos especificamente a questões relacionadas com criptografia, quer se trate de questões estritamente financeiras, como as listadas acima, mas também de questões mais amplas relativas a potenciais abusos ocorridos contra consumidores por atores inescrupulosos que tentam tirar vantagem desavisados. investidores que confiam seus fundos em vários projetos que se autoproclamam, apesar de serem empreendimentos inerentemente não confiáveis, muitas vezes apoiam pouco mais do que promessas vazias destinadas apenas a enriquecer os criadores sem fornecer nenhum valor real aos usuários que compram tokens/moedas envolvidas, garantindo assim que a justiça prevaleça em geral, independentemente da forma que o dinheiro assuma.
