João Russo As agências de aplicação da lei do Reino Unido têm agora poderes aumentados para apreender, imobilizar e recuperar criptomoedas, graças a uma lei recentemente promulgada. De acordo com o governo britânico, a legislação facilita o processo para a polícia “confiscar ativos criptográficos e convertê-los em moeda fiduciária, mesmo antes de ocorrer uma audiência de confisco legal”. O governo também especificou que, em circunstâncias extraordinárias, as autoridades terão poder discricionário para aniquilar os ativos digitais apreendidos.
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Lei de Crime Econômico e Transparência Corporativa de 2023
Na quinta-feira, o governo britânico confirmou que a Lei de Crime Econômico e Transparência Corporativa de 2023 recebeu consentimento real. Apresentada inicialmente ao Parlamento em setembro de 2022, a proposta legislativa passou por um extenso período de análise e modificação durante um ano antes de finalmente receber o consentimento real e ser formalmente promulgada.
Esta lei concede poderes alargados aos órgãos de aplicação da lei do Reino Unido, permitindo-lhes “perseguir activamente criminosos organizados e indivíduos que exploram a abertura da economia do Reino Unido”, conforme detalhado no anúncio oficial.
A lei também amplia maior autoridade para apreender, congelar e recuperar criptomoedas. Prerrogativas adicionais concedidas à Agência Nacional do Crime (NCA) obrigarão as empresas a divulgar informações suspeitas de estarem ligadas ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo. Além disso, a Lei visa diminuir os requisitos de relatórios supérfluos para as empresas, permitindo assim que tanto o sector privado como as autoridades responsáveis pela aplicação da lei atribuam os seus recursos existentes de forma mais eficiente a actividades prioritárias e de alto impacto.
Graeme Biggar, Diretor Geral da Agência Nacional do Crime, fez seus comentários sobre a nova legislação, afirmando: “A promulgação desta lei foi ansiosamente aguardada e é um desenvolvimento bem-vindo. O Reino Unido tem sido excessivamente vulnerável à exploração por elementos criminosos e elites corruptas durante um longo período.”
Além disso, o governo britânico destacou que as novas medidas também ampliarão as capacidades de aplicação da lei para se concentrarem no uso ilícito de ativos digitais. De acordo com estimativas do Centro Nacional de Avaliação da NCA, em 2021, mais de mil milhões de libras em fundos ilegais foram canalizados para o estrangeiro através de criptomoedas.
Em resumo, a Lei incorpora cláusulas que permitem à polícia e à NCA apreender mais facilmente criptomoedas e convertê-las em moeda fiduciária antes de uma audiência oficial de confisco. Em casos extremos, a legislação permite a destruição das moedas digitais confiscadas.
Agradecemos a sua opinião sobre a lei recentemente promulgada no Reino Unido que amplia o escopo da autoridade policial para apreender, congelar e recuperar criptomoedas. Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo.
Perguntas frequentes (FAQs) sobre a apreensão de criptomoedas pelas autoridades policiais do Reino Unido
O que é a Lei de Crime Econômico e Transparência Corporativa de 2023?
A Lei de Crime Económico e Transparência Empresarial de 2023 é uma lei recentemente promulgada no Reino Unido que concede poderes alargados às agências de aplicação da lei, incluindo a Agência Nacional do Crime (NCA). A lei visa combater a fraude, combater a corrupção e reforçar atividades comerciais legítimas. Foi submetido a um ano de análise e alterações no Parlamento antes de receber o consentimento real e se tornar lei.
Que novos poderes as agências de aplicação da lei ganham ao abrigo desta lei?
As agências de aplicação da lei no Reino Unido terão agora autoridade aumentada para apreender, congelar e recuperar ativos de criptomoeda. Além disso, a Agência Nacional do Crime terá maiores poderes para obrigar as empresas a divulgar informações suspeitas de estarem relacionadas com o branqueamento de capitais ou com o financiamento do terrorismo.
Como esta lei afeta as empresas?
A lei visa reduzir requisitos de relatórios desnecessários para as empresas. Isto permite que tanto o sector privado como as autoridades responsáveis pela aplicação da lei concentrem de forma mais eficiente os seus recursos existentes em actividades de elevada prioridade e elevado valor, como o combate ao crime organizado e à fraude financeira.
Quais são as circunstâncias excepcionais sob as quais a criptomoeda apreendida pode ser destruída?
A lei permite a destruição de criptomoedas apreendidas em circunstâncias extraordinárias, embora não detalhe explicitamente quais poderiam ser essas circunstâncias. Esta disposição destina-se a dar às autoridades mais flexibilidade no tratamento dos bens apreendidos.
Quão significativa é a questão do uso ilícito de criptomoedas no Reino Unido?
De acordo com estimativas do Centro Nacional de Avaliação da NCA, mais de mil milhões de libras em fundos ilegais foram canalizados para o exterior através de criptomoedas em 2021. A nova lei visa visar e mitigar tais atividades ilícitas.
Qual foi a reação de Graeme Biggar à nova lei?
Graeme Biggar, Diretor Geral da Agência Nacional do Crime, afirmou que a promulgação da nova lei foi “ansiosa” e é um “desenvolvimento bem-vindo”. Ele enfatizou que o Reino Unido tem sido excessivamente vulnerável à exploração por elementos criminosos e elites corruptas.
Quanto tempo demorou para a lei se tornar lei?
A Lei do Crime Económico e da Transparência Empresarial foi inicialmente apresentada ao Parlamento em Setembro de 2022. Passou por um ano de debates e alterações antes de receber o consentimento real e ser formalmente promulgada.
Como a lei visa reforçar os negócios legítimos?
A Lei procura combater a corrupção e a fraude, criando assim um ambiente de negócios mais transparente e equitativo. Espera-se que isto reforce as atividades comerciais legítimas, mitigando os riscos associados aos crimes económicos.
Mais sobre apreensão de criptomoedas pelas autoridades policiais do Reino Unido
- Documento oficial da Lei de Crime Econômico e Transparência Corporativa de 2023
- Anúncio do governo do Reino Unido sobre nova lei
- Visão Geral do Crime Econômico da Agência Nacional do Crime
- Estatísticas sobre transações ilícitas de criptomoeda no Reino Unido
- Debates Parlamentares e Emendas à Lei
- Declaração oficial de Graeme Biggar sobre a nova legislação
6 comentários
Uau, esta nova lei é uma virada de jogo para a criptografia no Reino Unido. Quero dizer, se a polícia puder simplesmente apreender e até mesmo destruir sua criptografia, isso aí é um poder sério.
Eles levaram um ano inteiro para passar isso? Acho que antes tarde do que nunca, mas o Reino Unido tem sido um foco de lavagem de dinheiro há anos.
Destruição de criptomoeda apreendida? Essa é uma medida forte, pergunto-me em que circunstâncias eles realmente iriam tão longe.
bem, acho que é um avanço na luta contra o crime, mas o que vai impedir o uso indevido desse poder, curioso para saber quais são as verificações em vigor.
Intrigado com a forma como isso afeta as empresas. Menos relatórios poderiam ser bons, mas, novamente, quem está vigiando os vigias aqui? Precisamos de freios e contrapesos também.
Finalmente, algumas ações para reprimir os maus atores. Mas espero que as autoridades não ultrapassem os seus limites. A falta de detalhes sobre “circunstâncias extraordinárias” é um pouco preocupante para mim.