جيوفاني روسو تتمتع وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة الآن بسلطات معززة لمصادرة العملات المشفرة وشل حركتها واستعادتها، وذلك بفضل القانون الذي تم سنه حديثًا. ووفقًا للحكومة البريطانية، فإن التشريع يسهل على الشرطة "مصادرة الأصول المشفرة وتحويلها إلى عملة ورقية حتى قبل عقد جلسة استماع قانونية للمصادرة". وحددت الحكومة أيضًا أنه في ظل الظروف الاستثنائية، سيكون للسلطات السلطة التقديرية لإبادة الأصول الرقمية المضبوطة.
جدول المحتويات
قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023
أكدت الحكومة البريطانية يوم الخميس أن قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023 قد حصل على الموافقة الملكية. تم تقديم الاقتراح التشريعي لأول مرة إلى البرلمان في سبتمبر 2022، وخضع لفترة واسعة من التدقيق والتعديل لمدة عام واحد قبل أن يحصل أخيرًا على الموافقة الملكية ويتم سنه رسميًا.
ويمنح هذا القانون سلطات موسعة لهيئات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، مما يمكنها من "ملاحقة المجرمين المنظمين والأفراد الذين يستغلون انفتاح اقتصاد المملكة المتحدة بشكل فعال"، كما هو مفصل في الإعلان الرسمي.
ويمنح القانون أيضًا سلطة أكبر لمصادرة وتجميد واستعادة العملات المشفرة. ستلزم الامتيازات الإضافية الممنوحة للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) الشركات بالكشف عن المعلومات التي يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. علاوة على ذلك، يهدف القانون إلى تقليص متطلبات الإبلاغ غير الضرورية بالنسبة للشركات، وبالتالي السماح لكل من القطاع الخاص وجهات إنفاذ القانون بتخصيص مواردها الحالية بشكل أكثر كفاءة نحو الأنشطة ذات التأثير العالي والأولوية.
وقدم جرايم بيجار، المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، ملاحظاته حول التشريع الجديد، قائلاً: "لقد كان سن هذا القانون متوقعًا بفارغ الصبر وهو تطور مرحب به. لقد كانت المملكة المتحدة معرضة بشكل مفرط للاستغلال من قبل العناصر الإجرامية والنخب الفاسدة لفترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، سلطت الحكومة البريطانية الضوء على أن الإجراءات الجديدة ستعمل أيضًا على توسيع قدرات إنفاذ القانون للتركيز على الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية. وفقًا لتقديرات مركز التقييم الوطني التابع لـ NCA، في عام 2021، تم توجيه أكثر من مليار جنيه إسترليني من الأموال غير القانونية إلى الخارج عبر العملات المشفرة.
باختصار، يتضمن القانون فقرات تسمح للشرطة ووكالة الجريمة الوطنية بمصادرة العملات المشفرة بسهولة أكبر وتحويلها إلى عملة ورقية قبل جلسة الاستماع الرسمية للمصادرة. وفي الحالات القصوى، يسمح التشريع بتدمير العملات الرقمية المصادرة.
نرحب بأفكارك حول القانون الذي تم سنه مؤخرًا في المملكة المتحدة والذي يوسع نطاق سلطة الشرطة لمصادرة العملات المشفرة وتجميدها واستعادتها. يرجى مشاركة آرائكم في قسم التعليقات أدناه.
الأسئلة المتداولة (FAQs) حول مصادرة العملات المشفرة من قبل سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة
ما هو قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات 2023؟
قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023 هو قانون تم سنه حديثًا في المملكة المتحدة ويمنح صلاحيات موسعة لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA). ويهدف القانون إلى مكافحة الاحتيال ومكافحة الفساد وتعزيز الأنشطة التجارية المشروعة. وقد خضع هذا القانون لمدة عام من التدقيق والتعديلات في البرلمان قبل أن يحصل على الموافقة الملكية ويصبح قانونًا.
ما هي الصلاحيات الجديدة التي تكتسبها وكالات إنفاذ القانون بموجب هذا القانون؟
سيكون لدى وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة الآن سلطة معززة للاستيلاء على أصول العملات المشفرة وتجميدها واستعادتها. وبالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بسلطات أكبر لإجبار الشركات على الكشف عن المعلومات التي يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
كيف يؤثر هذا القانون على الشركات؟
يهدف القانون إلى تقليل متطلبات الإبلاغ غير الضرورية للشركات. وهذا يسمح لكل من القطاع الخاص وجهات إنفاذ القانون بتركيز مواردها الحالية بشكل أكثر كفاءة على الأنشطة ذات الأولوية العالية والقيمة العالية، مثل معالجة الجريمة المنظمة والاحتيال المالي.
ما هي الظروف الاستثنائية التي يمكن بموجبها تدمير العملة المشفرة المضبوطة؟
يسمح القانون بتدمير العملات المشفرة المضبوطة في ظل ظروف استثنائية، على الرغم من أنه لا يوضح بالتفصيل ماهية هذه الظروف. ويهدف هذا الحكم إلى منح السلطات المزيد من المرونة في التعامل مع الأصول المصادرة.
ما مدى أهمية مسألة الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة في المملكة المتحدة؟
وفقًا لتقديرات مركز التقييم الوطني التابع للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، تم توجيه أكثر من مليار جنيه إسترليني من الأموال غير القانونية إلى الخارج عبر العملات المشفرة في عام 2021. ويهدف القانون الجديد إلى استهداف هذه الأنشطة غير المشروعة والتخفيف منها.
ماذا كان رد فعل غرايم بيغار على القانون الجديد؟
صرح غرايم بيغار، المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، أن سن القانون الجديد كان "متوقعًا بفارغ الصبر" وهو "تطور مرحب به". وشدد على أن المملكة المتحدة كانت معرضة بشكل مفرط للاستغلال من قبل العناصر الإجرامية والنخب الفاسدة.
كم من الوقت استغرق القانون ليصبح قانونا؟
تم تقديم قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لأول مرة إلى البرلمان في سبتمبر 2022. وقد خضع لمدة عام من النقاش والتعديلات قبل أن يتم منحه الموافقة الملكية وإصداره رسميًا.
كيف يهدف القانون إلى تعزيز الأعمال المشروعة؟
ويسعى القانون إلى مكافحة الفساد والاحتيال، وبالتالي خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وإنصافا. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الأنشطة التجارية المشروعة من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بالجرائم الاقتصادية.
المزيد عن مصادرة العملة المشفرة من قبل سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة
- قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023 وثيقة رسمية
- إعلان حكومة المملكة المتحدة بشأن القانون الجديد
- وكالة الجريمة الوطنية نظرة عامة على الجريمة الاقتصادية
- إحصائيات حول معاملات العملات المشفرة غير المشروعة في المملكة المتحدة
- المناقشات البرلمانية والتعديلات على القانون
- بيان غرايم بيغار الرسمي بشأن التشريع الجديد
6 تعليقات
واو، هذا القانون الجديد سيغير قواعد اللعبة في مجال العملات المشفرة في المملكة المتحدة. أعني، إذا كان بإمكان رجال الشرطة الاستيلاء على العملات المشفرة الخاصة بك وحتى تدميرها، فهذه قوة خطيرة هناك.
لقد استغرق الأمر منهم سنة كاملة لتمرير هذا؟ أعتقد أن الوصول متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا، لكن المملكة المتحدة كانت نقطة ساخنة لغسيل الأموال لسنوات حتى الآن.
تدمير العملة المشفرة المضبوطة؟ هذا إجراء قوي، أتساءل تحت أي ظروف سيذهبون إلى هذا الحد.
حسنًا، أعتقد أنها خطوة إلى الأمام في مكافحة الجريمة، ولكن ما الذي سيوقف إساءة استخدام هذه السلطة، من الغريب معرفة ما هي الضوابط المعمول بها.
مفتون بكيفية تأثير ذلك على الشركات. تقليل التقارير قد يكون أمرًا جيدًا، ولكن مرة أخرى، من يراقب الحراس هنا؟ نحن بحاجة إلى الضوابط والتوازنات أيضا.
وأخيرا، بعض الإجراءات لقمع الجهات الفاعلة السيئة. لكن أتمنى أن لا تتجاوز السلطات حدودها. إن الافتقار إلى التفاصيل حول "الظروف الاستثنائية" أمر مقلق بعض الشيء بالنسبة لي.