ポンプとダンプのスキーム
ポンプ アンド ダンプ スキームは、通常、資産に関する虚偽または誤解を招く情報を広めることによって、資産の価格を人為的につり上げることを伴う詐欺の一種です。この詐欺行為は、デジタル通貨取引所で取引される取引流動性が限られた小規模な暗号通貨をターゲットにすることがよくあります。この計画は、誰かがその価値をつり上げるために仮想通貨を大量に購入し、人々にその仮想通貨への投資を奨励するためにその仮想通貨に関するポジティブなニュースを広める場合に機能します。十分な投資家がコインを購入するよう説得されると、ポンプを調整した人は利益を得て保有株を売却できる一方で、他の投資家は需要不足による価格下落で損失を被ることになります。
暗号通貨トレーダーや投資家にとって、他人を犠牲にして手っ取り早く利益を得ようとする悪徳業者による悪用を避けるために、これらのスキームを認識することが重要です。また、潜在的な投資を調査する際にどのような兆候に注意すべきかを知るために、ポンプ アンド ダンプ スキームがどのように機能するかを理解することも重要です。たとえば、取引量の突然の急増が兆候の 1 つである可能性があり、これは資産に対する人為的な需要を生み出すマーケットメーカーによる操作を示している可能性があります。また、特定のコインに関して入手可能な履歴データが限られているため、プロモーションキャンペーンが行われているように見える場合にも、投資家は注意する必要があります。これは、「シリング」（プロモーターが資産について誇張した主張を投稿する行為）などの試みを示唆している可能性があります。結局のところ、仮想通貨への投資を検討している人は、第三者からのアドバイスに基づいて行動する前に、自分自身で調査を行う必要があります。このような詐欺は今日も仮想通貨市場のあらゆる場所で蔓延しているため、それが合法であるかどうかに関係なく行われます。
