顧客の資格

暗号通貨取引に対する顧客の適格性

暗号通貨取引には、ある人から別の人へのデジタルマネーの送金が含まれます。他の金融サービスと同様に、顧客の適格性は、誰がこれらの取引所に参加できるか、およびどの程度の金額で売買できるかを決定する重要な要素です。個々の暗号通貨取引所によって使用される正確な基準は異なる場合がありますが、ほとんどのプラットフォームに適用される一般的なガイドラインがいくつかあります。

暗号通貨取引の資格を得るには、顧客は通常、年齢と、政府発行の ID やパスポート番号などの本人確認情報に関連する特定の条件を満たす必要があります。さらに、多くのサービスでは、ユーザーがプラットフォーム上の取引機能にアクセスできるようにする前に、住所の証明（最近の公共料金請求書など）が必要になります。お住まいの国や関連する活動の種類によっては、ユーザー登録プロセスやさまざまな取引所で保有されている口座の出金制限の際に、追加の規制が適用される場合もあります。

各プラットフォームに必要な正確なプロセスは大きく異なります。ただし、すべての正規のサイトは、オンライン取引活動を開始する前に何が必要かを正確に理解できるように、サインアップする前に顧客が何を期待されているかを理解していることを確認する必要があります。さらに、仮想通貨交換に参加している間は個人データを安全に保つことが不可欠です。この機密情報は、物理的なセキュリティ対策に関する業界のベスト プラクティスや、ネットワーク上の送信中に使用される暗号化プロトコルに従った安全な環境内で適切に保管されないと、危険にさらされる可能性があるためです。インターネット