Siprus Mempertimbangkan untuk Menjatuhkan Hukuman Besar pada Penyedia Layanan Kripto yang Tidak Terdaftar

85

Perusahaan kripto yang beroperasi di Siprus tanpa registrasi yang benar akan segera menghadapi denda yang signifikan, berpotensi mencapai hingga $350,000, sementara individu yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut berpotensi dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari proposal yang diajukan oleh Kementerian Keuangan, yang baru-baru ini diajukan ke parlemen, dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan negara dengan standar yang digariskan oleh Financial Action Task Force (FATF).

Rancangan yang Sedang Diteliti oleh Komite Urusan Hukum Parlemen

Laporan menunjukkan bahwa otoritas Siprus sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman besar pada perusahaan kripto yang lalai mendaftar ke otoritas pengatur yang sesuai. Entitas kripto yang melanggar mungkin akan dikenakan denda sebesar $350,000, dan mereka yang berada di belakang entitas ini berpotensi menghadapi hukuman penjara maksimal lima tahun.

Menurut sebuah artikel di Cyprus Mail, proposal untuk meningkatkan hukuman bagi entitas kripto yang tidak patuh ini dimasukkan dalam amandemen hukum yang diajukan oleh Kementerian Keuangan kepada Komite Urusan Hukum Parlemen. Draf yang diserahkan ini mengusulkan amandemen terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Siprus.

Amandemen yang diusulkan tidak hanya bertujuan untuk menyelaraskan kerangka hukum Siprus dengan standar ketat yang ditetapkan oleh FATF tetapi juga dengan rekomendasi yang diberikan oleh laporan Komite Ahli Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (MONEYVAL) Dewan Eropa.

Untuk perusahaan kripto yang beroperasi di Siprus, kepatuhan terhadap langkah-langkah yang diusulkan ini memerlukan pendaftaran ke Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CSEC). Persyaratan ini berlaku untuk perusahaan yang sudah mendapat izin dari negara anggota Uni Eropa (UE) lainnya dan perusahaan yang sedang menunggu izin.

Dalam persiapan pengajuan rancangan tersebut, Kementerian Keuangan meminta pendapat dari Asosiasi Pengacara Siprus. Meskipun asosiasi tersebut merekomendasikan penyertaan aturan perjalanan FATF dalam undang-undang tersebut, asosiasi tersebut menyatakan keberatan mengenai mandat yang mengharuskan entitas kripto yang sudah terdaftar di tempat lain di UE untuk mendaftar tambahan di Siprus.

Saat ini, CSEC sedang menjajaki kemungkinan mengeluarkan pedoman untuk meningkatkan pengawasannya terhadap sektor kripto.

Bagikan wawasan Anda tentang perkembangan ini di bagian komentar di bawah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Peraturan Kripto Siprus

Lebih lanjut tentang Peraturan Kripto Siprus

• Artikel Surat Siprus: Sumber laporan tentang usulan hukuman untuk perusahaan kripto yang tidak terdaftar di Siprus.
• Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF): Organisasi internasional yang menetapkan standar anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.
• Komite Ahli Dewan Eropa untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (MONEYVAL): Memberikan informasi tentang rekomendasi yang mempengaruhi usulan peraturan Siprus.
• Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CSEC): Badan pengatur di Siprus yang bertanggung jawab mengawasi sektor keuangan, termasuk entitas kripto.