Kofi Mensah Los investigadores que investigan la caída de Terraform Labs descubrieron que su sucursal en Singapur envió enormes cantidades de efectivo a abogados poco antes de que sus monedas digitales colapsaran. Según informes de noticias coreanos, las transferencias muestran que el cofundador Do Kwon sabía que la empresa iba a fracasar.
El director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, acusado de cometer delitos con criptomonedas
Investigadores en Corea del Sur investigan una estafa que involucra al director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon dijo a la estación de noticias nacionalSegún KBS, la empresa ha gastado casi $7 millones en la contratación de Kim & Chang, los mejores abogados del país.
Desde su oficina en Singapur, descubrieron que el dinero se transfirió antes de que las dos formas digitales de dinero de Terraform (stablecoin terrausd y criptomoneda luna) colapsaran en mayo del año pasado.
Las personas que trabajan para resolver problemas en Seúl y la policía de Singapur se están uniendo para comprobar de dónde procede el dinero. Si resulta que una empresa de blockchain cambió monedas digitales por dinero real, podrían ser acusadas de robo.
El informe sugiere que el CEO de Terraform sabía de antemano que existía el riesgo de que todo el sistema criptográfico se desmoronara y había hecho planes para protegerse contra cualquier problema legal, como la investigación que se está llevando a cabo ahora.
Según KBS, todo el dinero fue enviado a Kim & Chang durante varios meses. Los fiscales surcoreanos creen que si el dinero proviene de actividades delictivas, se puede bloquear y retirar.
Alrededor de 200.000 personas fueron engañadas cuando invirtieron en las criptomonedas de Terraform porque todo se vino abajo y causó miles de millones de dólares en pérdidas.
Do Kwon y el director financiero de su empresa, Han Chang-joon, fueron arrestados en marzo mientras intentaban ir a Dubai. Ambos tendrán un juicio en Montenegro porque los pillaron usando documentos falsos. Después del juicio, podrían ser extraditados a Corea del Sur o a Estados Unidos, donde Do está acusado de cometer un delito con criptomonedas.
¿Crees que Corea del Sur pueda recuperar el dinero que Terraform envió al abogado? Háganos saber lo que piensa en los comentarios a continuación.
