viernes, abril 19, 2024

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a una billetera Ethereum que supuestamente fue utilizada por el Cartel de Sinaloa para lavar el producto de la venta de fentanilo en los Estados Unidos. Se informa que Mario Alberto Jiménez Castro, implicado como operativo de lavado de dinero para la división del cartel Los Chapitos, orquestó la transferencia de fondos a través de criptomonedas y transferencias bancarias tradicionales a los altos mandos del cartel en México, según las conclusiones de la OFAC. .

La OFAC intensifica medidas contra la billetera Ether vinculada al cartel de Sinaloa en esfuerzos contra el fentanilo

El martes, la OFAC anunció la sanción de diez personas, entre ellas varios afiliados y miembros buscados del Cartel de Sinaloa, como parte de una iniciativa más amplia para detener la propagación global de narcóticos ilegales. Además de los objetivos humanos, la OFAC identificó e impuso sanciones a una billetera Ethereum con la dirección "0x9c2", que supuestamente está bajo el control de Jiménez Castro.

Según el comunicado de la OFAC, Jiménez Castro ha orquestado operaciones en las que mensajeros con sede en Estados Unidos recolectarían efectivo y posteriormente lo depositarían en múltiples billeteras de moneda digital. Estos depósitos no sólo se utilizaron para remunerar a la facción Chapitos sino también para canalizar capital nuevamente hacia la producción de fentanilo.

El Cartel de Sinaloa, conocido por estar entre los sindicatos de drogas más formidables de México, está identificado como una fuente importante de distribución de fentanilo en Estados Unidos. Las sanciones están particularmente dirigidas a incapacitar a miembros de Los Chapitos, una subdivisión del Cartel de Sinaloa liderada por la progenie del líder del cartel encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La OFAC enfatizó que estas sanciones sirven para amplificar los esfuerzos comprometidos de la Administración Biden para mitigar la pérdida de vidas al interrumpir el flujo de fentanilo ilícito y sus sustancias precursoras hacia las comunidades estadounidenses.

En términos prácticos, las sanciones inmovilizan efectivamente cualquier activo asociado con la billetera Ethereum implicada dentro de las jurisdicciones de EE. UU. y prohíben a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con dicha billetera. La OFAC subrayó su compromiso continuo para frenar la crisis de opioides atacando persistentemente a los narcotraficantes extranjeros mediante sanciones financieras similares.

Lo invitamos a compartir sus ideas y perspectivas sobre las acciones de la OFAC contra una billetera Ethereum supuestamente vinculada a un líder del Cartel de Sinaloa en la sección de comentarios a continuación.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las sanciones de la OFAC a la billetera Ethereum vinculada al Cartel de Sinaloa

¿Qué entidad impuso las sanciones a la billetera Ethereum vinculada al Cártel de Sinaloa?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es responsable de imponer sanciones a la billetera Ethereum supuestamente asociada con las operaciones de fentanilo del Cartel de Sinaloa.

¿Quién es Mario Alberto Jiménez Castro?

Mario Alberto Jiménez Castro está implicado como operativo de lavado de dinero de la división Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Según la OFAC, orquestó la transferencia de fondos a los líderes de los cárteles en México a través de criptomonedas y transferencias bancarias tradicionales.

¿Cuál es el objetivo de estas sanciones?

El objetivo principal de estas sanciones es perturbar las redes financieras que apoyan las operaciones de distribución de fentanilo del Cartel de Sinaloa, específicamente dirigidas a la facción de Los Chapitos.

¿Cuáles son las consecuencias de estas sanciones?

Las sanciones congelan efectivamente cualquier activo estadounidense asociado con la billetera Ethereum implicada y prohíben a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con esta billetera. El objetivo es cortar los recursos financieros que puedan utilizarse en la producción y distribución de fentanilo.

¿Cuántas personas fueron sancionadas junto con la billetera Ethereum?

La OFAC anunció la sanción de diez personas, entre las que se incluyen varios afiliados y miembros buscados del Cartel de Sinaloa.

¿Cuál es la importancia de apuntar a una billetera Ethereum?

Apuntar a una billetera de criptomonedas representa un enfoque moderno para combatir el lavado de dinero y las actividades ilegales. Reconoce el papel cada vez mayor de las criptomonedas en los delitos financieros y tiene como objetivo interrumpir las vías digitales de financiación para operaciones ilícitas.

¿Son estas sanciones parte de una iniciativa más amplia?

Sí, estas sanciones son parte de la estrategia más amplia de la Administración Biden para mitigar la pérdida de vidas interrumpiendo el flujo de fentanilo ilícito y sus precursores hacia las comunidades estadounidenses.

¿Qué fármacos intervienen principalmente en este caso?

Las drogas principalmente involucradas en este caso son el fentanilo y sus precursores. El fentanilo es un opioide extremadamente potente responsable de un número significativo de muertes por sobredosis.

¿Qué es Los Chapitos?

Los Chapitos es una subdivisión del Cartel de Sinaloa y está dirigida por los hijos del líder del cartel encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las sanciones tienen como objetivo particular incapacitar a los miembros de esta facción.

¿La OFAC continuará con acciones similares en el futuro?

Según el comunicado de la OFAC, tiene un compromiso continuo para frenar la crisis de opioides y atacará persistentemente a los narcotraficantes extranjeros mediante sanciones financieras similares.

Más sobre las sanciones de la OFAC a la billetera Ethereum vinculada al Cartel de Sinaloa

  • Anuncios de la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU.
  • Carteras Ethereum y regulaciones sobre criptomonedas
  • Cártel de Sinaloa: perfil y actividades
  • Crisis del fentanilo en Estados Unidos
  • La política de drogas de la administración Biden
  • Lavado de Dinero y Criptomonedas
  • Lista de sanciones de la OFAC
  • Tráfico ilícito de drogas y redes financieras
  • Criptomoneda en delitos financieros
  • Descripción general de la facción Los Chapitos

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