Giovanni Russo Funcionarios legales federales interrogaron a Sam Bankman-Fried durante una audiencia continua este miércoles, examinando sus prácticas de borrado de mensajes, así como el supuesto uso indebido de los activos de los clientes durante su mandato como director ejecutivo del ahora insolvente intercambio de criptomonedas FTX.
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El fundador de FTX se somete a un riguroso interrogatorio en procedimientos legales continuos
El equipo legal se centró en el uso por parte de Bankman-Fried de la aplicación de mensajería segura Signal, específicamente en su activación de funciones de eliminación automática de mensajes en el año 2021. Bankman-Fried reveló que no había obtenido un consentimiento legal particular para el borrado automático de mensajes. aunque tenía la impresión de que tales acciones cumplían con las políticas de retención de documentos de FTX promulgadas el mismo año. Matthew Russell Lee de Inner City Press documentó las declaraciones de Bankman-Fried.
Durante el contrainterrogatorio, se preguntó a Bankman-Fried si debería haber conservado sus comunicaciones con Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda, que incluían hojas de datos financieros. Reconoció: “De hecho, los diálogos orales no tenían la obligación de archivarse”. La fiscalía preguntó además si Bankman-Fried había violado la política de la empresa al borrar comunicaciones relativas a la terminación de Alameda y su déficit financiero reportado de $13 mil millones. A esto, remarcó, “no tengo ningún recuerdo de tales diálogos”.
Además, la fiscalía profundizó en la cuestión de los fondos de los clientes de FTX que se canalizan a través de las cuentas bancarias North Dimension asociadas a Alameda. Si bien Bankman-Fried había autorizado documentos que la clasificaban como una entidad comercial, afirmó que no estaba informado sobre la participación real de la entidad en actividades comerciales. Cuando se le preguntó si consultó a asesores legales sobre el uso de esta cuenta para acomodar los fondos de los clientes, Bankman-Fried expresó: "No puedo decirlo con certeza".
Además, Bankman-Fried sostuvo que no había discutido con un asesor legal la procedencia de los fondos que emanaban de las cuentas de los clientes de FTX. “No describiría la situación de esa manera. Por lo tanto, no entablé ese tipo de diálogos con los abogados”, articuló. Durante el testimonio, Bankman-Fried también insistió en que no tenía la intención de apropiarse indebidamente de los recursos de los clientes, enfatizando este punto en un momento en el que responder a la pregunta del fiscal no era obligatorio.
"Responder no es obligatorio después de que se sostiene una objeción", comentó Mark Cohen, abogado de Bankman-Fried. “¿No ha estado en este proceso durante cuatro semanas?”
Está previsto que el procedimiento judicial presidido por el juez Kaplan se reanude el viernes por la mañana, hora del Este. La fiscalía está preparada para realizar una serie exhaustiva de preguntas. Bankman-Fried continúa profesando su inocencia y se declara inocente de todos los cargos que se le imputan. En particular, al igual que en el segmento inicial de su testimonio, los fiscales federales llevaron a cabo su interrogatorio en un entorno sin jurado.
Lo invitamos a compartir sus ideas y puntos de vista sobre el testimonio de Bankman-Fried y el contrainterrogatorio de los fiscales federales en la sección de comentarios a continuación.
Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el interrogatorio de Sam Bankman-Fried
¿Cuál es el principal objetivo del interrogatorio de las autoridades federales a Sam Bankman-Fried?
El foco principal del examen de las autoridades federales son las prácticas de Sam Bankman-Fried de eliminar mensajes y el presunto uso indebido de los activos de los clientes mientras era director ejecutivo del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas FTX.
¿Qué aplicación de mensajería utilizó Sam Bankman-Fried y qué característica específica está bajo escrutinio?
Sam Bankman-Fried utilizó la aplicación de mensajería segura Signal. Los fiscales están particularmente interesados en su activación de la función de eliminación automática de mensajes en el año 2021.
¿Bankman-Fried buscó aprobación legal para la eliminación automática de mensajes?
Bankman-Fried declaró que no buscó aprobación legal específica para la eliminación automática de mensajes. Sin embargo, creía que la práctica estaba de acuerdo con la política de retención de documentos de FTX implementada en 2021.
¿Cuál era el tema de los mensajes que Bankman-Fried debería haber preservado?
Se le preguntó a Bankman-Fried si debería haber conservado mensajes con la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, que incluían hojas de cálculo financieras. Reconoció que esos mensajes deberían haberse guardado.
¿Se acusa a Bankman-Fried de malversación de fondos de clientes?
Sí, las autoridades federales interrogaron a Bankman-Fried sobre la supuesta transferencia de fondos de clientes de FTX a través de cuentas bancarias North Dimension asociadas a Alameda.
¿Qué dijo Bankman-Fried acerca de consultar a un asesor legal?
Bankman-Fried mencionó que no estaba seguro de haber discutido con los abogados el uso de las cuentas bancarias de North Dimension para los fondos de los clientes. También afirmó que no había discutido con asesores legales el origen de los fondos provenientes de cuentas de clientes de FTX.
¿Cuál es el estado actual del proceso judicial?
Está previsto que el procedimiento judicial, presidido por el juez Kaplan, se reanude el viernes por la mañana, hora del este. La fiscalía se está preparando para una extensa línea de interrogatorios.
¿Sam Bankman-Fried se ha declarado culpable de algún cargo?
No, Sam Bankman-Fried ha mantenido su inocencia y se ha declarado inocente de todas las acusaciones en su contra.
¿El juicio se lleva a cabo en presencia de un jurado?
No, es digno de mención que los fiscales federales hayan llevado a cabo el interrogatorio de Bankman-Fried en un entorno sin jurado.
Más sobre el interrogatorio de Sam Bankman-Fried
- Sitio web oficial de FTX
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- Descripción general de la política de retención de documentos de FTX
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7 comentarios
Este caso podría sentar un precedente sobre cómo operarán los directores ejecutivos en el mundo de las criptomonedas en el futuro. Definitivamente uno para mirar.
¿Todo el asunto del uso de Signal para las comunicaciones de la empresa y luego la eliminación automática de mensajes? Me suena incompleto. Hombre de debida diligencia, debida diligencia.
Vaya, esto es algo pesado. Bankman-Fried seguramente está en problemas. Si no consultó a sus abogados antes de tomar esas medidas, es un gran descuido.
¿Función de eliminación automática en 2021, pero la política estaba vigente ese mismo año? Parece una laguna jurídica intencional si me preguntas.
¿Alguien más piensa que es extraño que no haya jurado? Quiero decir, normalmente en casos de alto perfil como este, hay un jurado presente. ¿Cual es el trato?
No soy un experto, pero ¿no deberían guardarse mensajes y documentos financieros tan importantes, no sé, en algún lugar más oficial? Sólo digo.
Sus abogados deben estar sudando muchísimo. Si los federales están investigando tan profundamente, nunca es una buena señal. ¿Y jugar con los fondos de los clientes? Vaya.