艾哈迈德·阿里 据路透社最近的报道，2019 年至 2020 年间，流行的加密货币交易所币安控制着其美国分支机构的银行账户。这些账户中包括一个持有美国客户资金的账户。报道称，币安美国分支机构的员工必须获得币安高管陈光英的批准才能支付各种款项，包括工资单。
Binance US 对指控提出异议
报告显示，币安高管、币安首席执行官赵长鹏 (CZ) 的亲密伙伴陈光英负责管理币安据称独立的美国子公司 Binance US 的五个银行账户。此外，报告还表明陈光英还管理着一个持有美国客户资金的账户。
报告中引用的银行记录推翻了币安美国子公司在特定期间独立运营的说法。此外，报告中提到的公司内部消息表明，币安美国的员工在处理付款（例如公司工资单）之前寻求陈的批准。这些发现强烈表明币安对其所谓的独立子公司拥有重大控制权。
币安美国公司发言人 Christian Hertenstein 对这些指控作出了回应，声称自 2021 年底任命首席执行官 Brian Shroder 以来，该关联公司一直完全自主。同样，币安美国公司法律负责人 Krishna Juvvadi 驳斥了母公司控制其银行账户的说法。
然而，报道指出，赫滕斯坦并没有解决他所提到的时间段与朱瓦迪所强调的时间段之间的差异。
美国监管机构加强审查
就在最近针对币安及其美国分支机构的指控出现的同时，美国证券交易委员会 (SEC) 已对该交易所采取法律行动。据 CryptokenTop.com News 报道，币安面临 13 项指控，包括混用用户资金和协助“高价值美国客户”使用其全球平台。
SEC 的这些指控是在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 起诉币安和捷克共和国后提出的，指控他们违反了交易和衍生品法规。据 CryptokenTop.com News 3 月底报道，CFTC 声称这些违规行为自 2019 年以来一直存在。
据路透社报道，币安美国高管与陈光英之间的沟通表明，他们担心美国监管机构会如何看待一直持续到 2021 年初的控制结构。有一次，一位未透露姓名的币安美国高管建议，由赵长鹏控制的实体 BAM Trading 应该拥有单独的控制权，以解决监管问题。
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关于币安、加密货币交易所、美国附属公司、控制、银行账户、监管审查的常见问题 (FAQ)
问：该报告揭示了币安对其美国关联公司银行账户的控制情况吗？
答：报告称，2019 年至 2020 年期间，币安控制着其美国子公司的银行账户。其中包括一个持有美国客户资金的账户。美国子公司的员工必须获得币安高管陈光英的批准，这表明缺乏独立性。
问：币安美国如何回应这些指控？
答：币安美国发言人 Christian Hertenstein 声称，自 2021 年底任命首席执行官 Brian Shroder 以来，该联盟一直完全自主。然而，Hertenstein 提到的时间段与币安美国法律负责人 Krishna Juvvadi 强调的时间段存在差异。
问：有没有针对币安的法律行动？
答：是的，美国证券交易委员会 (SEC) 已对币安采取法律行动。指控包括混用用户资金以及允许“高价值美国客户”使用其全球平台。此外，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已对币安及其首席执行官 CZ 提起诉讼，指控其违反交易和衍生品规则。
问：对于监管审查有任何担忧吗？
答：是的，报告表明币安美国高管担心美国监管机构将如何看待 2021 年初之前现有的控制结构。沟通表明，他们考虑对由 CZ 控制的实体进行单独控制，以解决监管问题。
问：用户对这些发展有何反应？
答：用户的反应各不相同，但有惊讶、怀疑和担忧。一些人质疑币安的透明度和独立性，而另一些人则对监管审查的加强及其对交易所及其用户的潜在影响表示担忧。
6 评论
哇，这份报告揭露了币安控制了其美国分支机构的银行账户？这是一项严重的指控，可能会带来一些重大的监管麻烦。
那么，币安的美国子公司其实并不那么独立吗？这些银行记录和公司信息似乎表明情况并非如此。不能忽视控制的迹象。
币安发言人表示，目前一切都很好，但为什么提到的时间段不一致呢？这里面有些不对劲。
这些指控和美国证券交易委员会对币安采取行动的时间点相当有趣。这其中可能存在联系吗？情节越来越复杂。
币安就是没法休息。先是 CFTC 的诉讼，现在又有银行账户问题。监管审查越来越严格。
币安高管讨论 CZ 实体的控制结构和独立控制？他们似乎担心监管机构会如何看待这种情况。也许是为了掩盖他们的踪迹？