艾哈迈德·阿里 澳大利亚国民银行（NAB）已与澳大利亚其他著名金融机构一起对选定的加密货币交易所实施支付限制。该银行旨在通过解决与某些与诈骗相关的加密平台相关的金融交易来加强客户保护。
NAB 银行对总计 $1.84 亿美元的可疑付款采取行动，引发诈骗担忧
澳大利亚四大银行之一的澳大利亚国民银行目前对高风险的加密货币交易所实施转账限制。在最近的一份公告中，该银行透露其决定对因诈骗活动而臭名昭著的数字资产平台引入新的限制。
今年3月至7月期间，NAB客户因银行发出诈骗警报而未能支付超过$2.7亿澳元（近$1.84亿）的款项。值得注意的是，正如该银行强调的那样，最近 30 天内报告的诈骗资金中近一半与加密货币有关。
国民银行负责集团调查和欺诈的高管克里斯·希恩 (Chris Sheehan) 强调了该银行在过去六个月中实施的积极措施。这些措施包括发送付款提醒、解决欺骗企图以及防止在意外短信中使用可疑链接。希恩表示，这些行动为保护银行客户免受各种诈骗做出了重大贡献。此外，他补充道：
“为了持续打击诈骗者，我们现在正在加大力度阻止向高风险加密货币交易所的付款。”
Sheehan 还强调，与加密货币相关的诈骗呈指数级增长，到 2022 年，澳大利亚人因此类诈骗损失超过 $2.21 亿澳元（超过 $1.50 亿）。他进一步解释说，这些诈骗者往往是有组织的跨国犯罪集团的一部分，他们越来越多地利用加密货币平台可快速跨境转移被盗资金。
国民银行最近的行动与其他三大澳大利亚银行（西太平洋银行、联邦银行以及澳大利亚和新西兰银行集团）采取的类似措施一致。
5 月 18 日，西太平洋银行 (Westpac) 启动了针对某些加密货币相关支付的强化客户保护措施试验，以减少与诈骗相关的损失。澳大利亚最大的银行澳大利亚联邦银行 (Commonwealth Bank of Australia) 也以担心诈骗为由，于 6 月初宣布打算限制向硬币交易平台付款。
澳大利亚银行和支付提供商施加的限制影响了该国的加密货币交易行业。例如，在西太平洋银行宣布并停止本地支付网关 Cuscal 的支持后，币安澳大利亚暂停了澳元 (AUD) 存款。此外，据透露，澳大利亚支付提供商 Payid 已停止为币安澳大利亚客户处理澳元提款。
您对澳大利亚金融机构进一步限制加密货币交易所付款的可能性有何看法？在下面的评论部分分享您的意见。
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有关加密货币交易的常见问题 (FAQ)
澳大利亚国民银行（NAB）在加密货币交易方面正在做什么？
NAB 正在对某些高风险加密货币交易所实施支付限制，以保护其客户免受诈骗相关活动的影响。
国民银行为何要引入这些限制？
该银行正在采取这些措施来加强客户保护并解决与特定加密平台相关的诈骗盛行问题。
NAB 客户因诈骗警报而避免支付多少钱？
今年3月至7月期间，NAB客户在收到银行诈骗警报后，拒绝支付总计超过$2.7亿澳元（近$1.84亿）的款项。
所报告的诈骗资金中有多少比例与加密货币有关？
NAB 指出，最近 30 天内向澳大利亚金融犯罪交易所报告的诈骗资金中有近一半与加密货币有关。
澳大利亚其他主要银行是否也采取类似行动？
是的，由于担心诈骗，其他澳大利亚主要银行，包括西太平洋银行、联邦银行和澳大利亚和新西兰银行集团，也采取了类似的措施来限制向加密货币交易所的付款。
这些限制如何影响加密货币交易领域？
澳大利亚银行和支付提供商施加的限制对该国的加密货币交易行业产生了影响，币安澳大利亚等交易所停止了澳元存款，支付提供商也停止了对某些交易所的支持。
是否担心在诈骗中使用加密货币平台？
是的，国民银行的高管强调，诈骗者（通常是有组织的跨国犯罪集团的一部分）越来越多地利用加密货币平台来快速转移被盗资金，使其成为日益严重的威胁。
澳大利亚金融公司是否会对加密货币交易支付施加进一步限制？
澳大利亚金融机构对加密货币交易所的支付施加进一步限制的可能性仍然不确定，并取决于持续的事态发展和考虑。
2 评论
itz gr8 2 c 澳大利亚银行认真对待这一问题。骗局是加密领域的一个巨大问题。希望其他银行也效仿！
喜欢 nab 如何积极主动地保护客户免受诈骗。诈骗警报和对可疑交易的限制是必须的！ #客户安全