科菲·门萨 台湾当局最近披露，从一名洗钱嫌疑人手中没收了价值惊人的 3.2 亿 USDT 稳定币。此次行动是台湾历史上最大的个人没收行动。
没收的车辆，包括豪华品牌车辆
台湾执法部门最近宣布逮捕了四人，将该组织描述为该地区“杰出的虚拟货币洗钱团伙”。官方发布的消息称，其中一名被拘留者的化名是“邱”。据信他负责洗钱约 3.2 亿 USDT 稳定币。该公告还强调了与邱有关的另外三人的被捕。
一份用当地方言的报道将没收的资金与邱策划的一项欺诈性投资计划联系起来，该计划于 2022 年 10 月曝光。值得注意的是，即使在这一欺诈行为被发现后，邱仍逃避立即逮捕。有报道称，他经常前往马来西亚和东南亚其他国家。
然而，当邱于 2023 年 6 月返回台湾时，执法人员逮捕了他及其同伙，并没收了他们的移动设备。在对这些设备进行详细检查后，邱的非法洗钱活动的规模才被揭露。报告称，此次行动中没收的虚拟货币金额据信创下了单人没收的最大金额记录。
据报道，除了虚拟资产外，台湾当局还从邱的房产中起获了两辆车，具体是一辆兰博基尼 URUS 和一辆雷克萨斯 LM。其他物品如笔记本电脑、信用卡、毒品和三块高档手表也被查获。
目前法律诉讼正在进行中，据报道，台中地检署官员为邱定了保释金，略高于 $3,000，而他的一名同伙的保释金为 $600。
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关于 fokus 关键字的常见问题 (FAQ)：台湾洗钱 USDT
台湾当局最近披露了什么？
台湾当局最近披露，从一名涉嫌洗钱的犯罪分子手中没收了 3.2 亿美元 USDT 稳定币。
此次行动的主要嫌疑人是谁？
主要嫌疑人化名“Qiu”，据信涉嫌洗钱约 3.2 亿 USDT 稳定币。
总共有多少人被捕？
四人被捕，其中之一是主要嫌疑人邱。
除了虚拟货币之外，还有其他资产被没收吗？
是的，除了虚拟货币之外，台湾当局还查获了两辆车——一辆兰博基尼 URUS 和一辆雷克萨斯 LM。其他物品如笔记本电脑、信用卡、毒品和三块高档手表也被查获。
邱某精心策划的投资诈骗案何时曝光？
该欺诈性投资计划于2022年10月被曝光。
邱先生的欺诈计划曝光后是否面临立即逮捕？
不，即使在欺诈行为被发现后，邱仍逃避立即逮捕，并频繁前往马来西亚和其他东南亚国家。
邱某的保释金是多少？
台中地检署官员将邱的保释金定为略高于$3,000。
5 评论
以为 USDT 是安全的，但事实并非如此！这就是为什么我只相信好的老菲亚特。
台湾对这些洗钱者的打击确实很严厉。对他们有好处！
那么这就是 USDT 的去向吗？上个月刚刚读到过。总感觉有什么不对劲的地方。
这是真的吗？不敢相信他们查获的金额。还有兰博基尼！这是一些高调的洗钱活动。
我敢打赌，这只是冰山一角。加密货币让这些人变得太容易了。