Fatf Crypto: подробное руководство
Криптовалюта — это быстро растущий класс активов, однако с его ростом растет и вероятность финансовых преступлений. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) была создана для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в которых могут использоваться цифровые активы, такие как криптовалюта. В этой статье мы рассмотрим, что такое криптовалюта FATF и как она влияет на участников отрасли.
Что такое криптовалюта Fatf?
Криптовалюта FATF относится к правилам, выдвинутым Группой разработки финансовых мер по отмыванию денег (FATF). Эти руководящие принципы разработаны для обеспечения соответствия глобальным стандартам при работе с криптовалютами, которые могут использоваться для незаконной деятельности, такой как отмывание денег или финансирование терроризма. Основная цель этих правил — создать безопасную среду, в которой люди могут свободно совершать сделки, не опасаясь, что их средства будут использованы не по назначению или украдены из-за отсутствия регулирования.
Как это влияет на криптовалютные биржи и пользователей?
Как для бирж, так и для пользователей, криптовалюта FATF представляет собой важный шаг на пути к достижению надежности в рыночном пространстве, предоставляя рекомендации по передовым методам работы с цифровыми валютами, такими как Биткойн, Эфириум и т. д. Это включает в себя выявление клиентов, которые хотят получить доступ к услугам, предлагаемым через эти платформы, а также обеспечение надлежащего ведения учета, чтобы при необходимости можно было легко отследить любую подозрительную деятельность. Кроме того, это помогает защитить пользователей от мошенничества или мошеннических транзакций, поскольку вся информация теперь должна пройти тщательную проверку, прежде чем быть одобрена/обработана самими биржами – чего раньше не было до реализации этих мер!
Каковы некоторые из его ограничений?
Несмотря на то, что усилия FATF помогли улучшить безопасность и прозрачность на рынках криптовалют во всем мире, с ними все еще связаны некоторые ограничения, а именно то, что они не охватывают все связанные аспекты, а именно применяются только в определенных странах/или юрисдикциях, где применимые законы уже существуют или непосредственно переданы из государственные органы или саморегулируемые организации, такие как политика ПОД и т. д., то есть даже несмотря на то, что в целом прогресс мог быть достигнут; больше потребностей сделано, чтобы действительно добиться всеобщего принятия во всей экосистеме, что может занять много лет в зависимости от взглядов и готовности отдельной страны строго соблюдать международные нормативные рамки, установленные соответствующим образом, в обязательном порядке, независимо от сроков, указанных в них соответственно!
