A verificação é um processo crucial para todas as transações de criptomoeda. Ajuda a garantir que as pessoas certas enviam e recebem fundos, bem como reduz o risco de fraude e outras atividades maliciosas.
A verificação exige que os usuários enviem informações pessoais, como nome, endereço, data de nascimento, etc. Essas informações são usadas para verificar sua identidade, certificando-se de que são quem dizem ser antes de permitir a realização de qualquer transação financeira.
O processo de verificação também inclui autenticação de dois fatores (2FA). Isso significa que depois de inserir suas credenciais de login (nome de usuário e senha), será solicitado um código ou PIN adicional para acessar sua conta. O código ou PIN pode vir de um aplicativo no seu telefone ou de um dispositivo físico, como um chaveiro. Essa camada extra de segurança garante que apenas usuários autorizados possam acessar sua conta e fazer alterações ou realizar transações com ela.
Além dessas medidas, muitas bolsas também exigem que os clientes forneçam comprovante de endereço, enviando digitalizações ou fotos de contas ou extratos bancários mostrando seu endereço residencial atual antes de permitir que comecem a negociar criptomoedas em sua plataforma.
Como parte do seu compromisso de fornecer serviços seguros aos seus clientes, a maioria das bolsas de criptomoedas utilizam procedimentos KYC (Conheça o seu Cliente), que envolvem a recolha de informações mais detalhadas sobre os clientes, como detalhes do passaporte e situação de emprego, a fim de verificá-los adequadamente antes de permitir-lhes abrir contas. nas plataformas de câmbio.
Finalmente, ter boas práticas de segurança em vigor é essencial se alguém quiser participar com segurança no mundo das oportunidades de investimento em criptomoedas.
