João Russo A Coinbase, uma importante bolsa de criptomoedas, afirma que a grande maioria das transações financeiras que apoiam atividades terroristas continuam a ser executadas através de redes financeiras tradicionais. A bolsa postula que quando as organizações terroristas utilizam criptomoedas, normalmente dependem de “entidades offshore” para liquidar esses ativos, entidades que estão fora do alcance das regulamentações dos EUA.
Índice
A importância da clareza regulatória
De acordo com a Coinbase, as organizações terroristas que recebem financiamento em criptomoeda recorrem frequentemente à liquidação destes ativos digitais através de entidades offshore que não estão sujeitas às leis dos EUA. Em sua postagem mais recente no blog, a bolsa ressalta que tais relatórios exigem ainda que os Estados Unidos estabeleçam regulamentações inequívocas para o setor de criptomoedas.
Esta declaração da Coinbase surge num contexto de crescentes alegações de que as criptomoedas estão a ser utilizadas para financiar organizações terroristas como o Hamas, particularmente as suas atividades na Faixa de Gaza. O Hamas, que é designado como organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, teria recebido ativos digitais no valor de milhões de dólares. Os críticos afirmam que uma parte destes activos está a ser usada para financiar o conflito em curso com Israel.
Ações de outras exchanges de criptomoedas
Em resposta a essas alegações, a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, declarou recentemente sua adesão às “regras de sanções reconhecidas internacionalmente”, fechando certas contas, alinhando-se com ações semelhantes tomadas por outras plataformas de criptomoedas fora dos EUA.
Esforços renovados para regulamentações mais rígidas por parte dos defensores do anticriptomoeda
Apesar de tais medidas, os oponentes das criptomoedas estão aparentemente a explorar as alegadas ligações entre as criptomoedas e o financiamento do terrorismo, como o do Hamas, para defender uma regulamentação mais rigorosa. No entanto, a Coinbase enfatiza novamente em sua postagem no blog de 17 de outubro que as formas tradicionais de transação financeira, como dinheiro, continuam sendo o principal método de financiamento do crime e do terrorismo.
“A preponderância do financiamento do terrorismo continua a ser canalizada através de sistemas financeiros convencionais, como as transacções em numerário. A natureza transparente e imutável do livro-razão das criptomoedas torna essas transações mais rastreáveis, agindo assim como um obstáculo para os atores ilícitos”, afirma a Coinbase.
Apelo da Coinbase para ação regulatória
Consequentemente, a Coinbase está instando os órgãos reguladores dos EUA a formularem leis claras que regem o mercado de criptomoedas. A bolsa argumenta que a implementação de tais regulamentos serviria para manter as atividades de criptomoeda dentro da jurisdição dos Estados Unidos e de outros territórios regulamentados, garantindo assim que as sanções e os protocolos anti-lavagem de dinheiro sejam adequadamente seguidos.
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Perguntas frequentes (FAQs) sobre Coinbase e financiamento do terrorismo
Qual é a posição da Coinbase sobre a questão do financiamento do terrorismo através de criptomoedas?
A Coinbase afirma que a esmagadora maioria do financiamento do terrorismo ocorre através de sistemas financeiros tradicionais, e não de criptomoedas. A bolsa argumenta que o livro-razão transparente e imutável das criptomoedas, na verdade, torna as transações mais fáceis de rastrear, impedindo assim atividades ilícitas.
O que a Coinbase sugere como solução para este problema?
A Coinbase insta os órgãos reguladores dos EUA a estabelecerem leis claras e inequívocas para governar o setor de criptomoedas. A bolsa acredita que a implementação de tais regulamentações ajudaria a manter as atividades criptográficas dentro de jurisdições regulamentadas como os Estados Unidos, garantindo o cumprimento de sanções e protocolos de combate à lavagem de dinheiro.
Outras exchanges de criptomoedas estão tomando medidas para combater o financiamento do terrorismo?
Sim, outras exchanges de criptomoedas como a Binance também estão agindo. A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, fechou certas contas para estar em conformidade com “regras de sanções reconhecidas internacionalmente”, seguindo um padrão semelhante a outras plataformas de criptomoedas fora dos EUA.
Qual é o argumento do lobby anticripto em relação ao financiamento do terrorismo?
O lobby anticripto pretende usar a alegada ligação entre criptomoedas e financiamento do terrorismo para defender regulamentações mais rigorosas. Apontam casos como o do Hamas, que teria recebido activos digitais no valor de milhões de dólares, como prova da necessidade de um controlo mais rigoroso.
Como os críticos afirmam que organizações terroristas como o Hamas estão usando criptomoedas?
Os críticos argumentam que organizações terroristas como o Hamas estão a receber activos digitais no valor de milhões de dólares e a utilizar uma parte desses fundos para financiar o seu conflito em curso com Israel.
O que foi feito para apreender ou congelar ativos digitais ligados ao Hamas?
De acordo com um relatório do Financial Times, uma parte significativa dos activos digitais ligados ao Hamas foi apreendida pelas autoridades israelitas ou congelada a seu pedido. Isto faz parte dos esforços em curso para conter a alegada utilização de ativos digitais no financiamento de atividades terroristas.
Quais são as implicações da posição da Coinbase para os órgãos reguladores dos EUA?
A posição da Coinbase poderia influenciar os órgãos reguladores dos EUA a considerarem a formulação de diretrizes claras para criptomoedas, garantindo assim que as atividades no espaço criptográfico sejam conduzidas dentro de jurisdições regulamentadas e em conformidade com as leis, sanções e regras de combate à lavagem de dinheiro existentes.
Mais sobre Coinbase e financiamento do terrorismo
- Postagem oficial do blog da Coinbase sobre financiamento do terrorismo
- Relatório do Financial Times sobre ativos digitais vinculados ao Hamas
- Designação do Hamas pelos EUA e pela UE como organização terrorista
- Declaração da Binance sobre adesão às regras de sanções internacionais
- Diretrizes Regulatórias sobre Criptomoedas nos Estados Unidos
5 comentários
já era hora de alguém se levantar contra o lobby anticripto. precisamos de leis que sejam adequadas à era digital, e não apenas de reações instintivas.
Não totalmente convencido. Não é simplesmente conveniente para a Coinbase dizer que os sistemas financeiros tradicionais são o problema? parece que eles estão transferindo a culpa.
Leitura interessante. Nunca pensei realmente sobre como as finanças tradicionais poderiam ser o maior problema para o financiamento do terrorismo. Faz sentido quando você pensa sobre isso.
O apelo por regulamentações claras nos EUA já deveria ter sido feito há muito tempo. O espaço criptográfico precisa de clareza para amadurecer. Este artigo acerta em cheio.
Então a Coinbase está basicamente dizendo que a criptografia não é a vilã aqui? Quero dizer, os regulamentos são importantes, mas não vamos esquecer que o dinheiro ainda é o rei das coisas ilegais.