Ahmed Ali La procureure générale de New York, Letitia James, a engagé des poursuites judiciaires contre Gemini Trust Company, Genesis Global Capital et leur organisation mère, Digital Currency Group (DCG). Le procès allègue que ces entités de crypto-monnaie ont fraudé plus de 230 000 investisseurs, leur coûtant plus de $1 milliard. La plainte juridique fait valoir que ces sociétés ont induit les investisseurs en erreur sur le profil de risque de leur programme de prêt et ont dissimulé des pertes financières dépassant 1,1 milliard de dollars.
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Letitia James vise à récupérer plus de $1 milliard grâce à un procès pour fraude cryptographique
Cette récente action en justice du procureur général James se concentre sur une initiative d'investissement connue sous le nom de « Gemini Earn », lancée en février 2021 grâce à une collaboration entre Gemini et Genesis. Opérant comme un échange de crypto-monnaie, Gemini a publiquement approuvé Genesis en tant que partenaire de prêt fiable pour l'initiative Gemini Earn. Le système permettait aux investisseurs de générer des intérêts en prêtant leurs actifs de crypto-monnaie à Genesis.
Cependant, les conclusions de l'enquête du procureur général indiquent que Gemini a fourni des informations trompeuses sur le risque lié aux prêts via Genesis. De plus, même après avoir dégradé en interne le statut de crédit de Genesis à « indésirable », Gemini a persisté à présenter le programme Earn comme une opportunité d'investissement « sûre et sécurisée ». La plainte judiciaire suggère que Genesis a cherché à dissimuler d'énormes pertes totalisant plus de $1,1 milliard, pertes accumulées après l'implosion de Three Arrows Capital (3AC) en juin 2022.
"Les investisseurs de la classe moyenne ont subi plus d'un milliard de dollars de pertes en raison des pratiques trompeuses de ces sociétés de cryptomonnaie", a déclaré James. "Les investisseurs ordinaires, y compris de nombreux New-Yorkais et particuliers à l'échelle nationale, ont été induits en erreur en leur faisant croire que leurs investissements seraient sécurisés et croître grâce au programme Gemini Earn."
Plus de 230 000 investisseurs mondiaux ont été touchés par cette prétendue fraude, dont au moins 29 000 résidents de New York. Parmi les victimes notables citées dans le procès figurent une retraitée de 73 ans qui a perdu la totalité de ses économies de $199,000 investies dans Gemini Earn, et un autre résident de New York qui a vu une perte de $20,500 - la quasi-totalité de ses économies - en raison de sa croyance dans la nature à faible risque du programme.
L'action en justice du procureur général vise à interdire indéfiniment à ces sociétés d'offrir des titres ou des matières premières à New York. En outre, le procès vise à obtenir une compensation pour les investisseurs lésés et la confiscation de tous les bénéfices générés par les activités frauduleuses présumées. Ce procès est le dernier effort de James et de son bureau pour imposer une surveillance réglementaire plus stricte sur le secteur des cryptomonnaies, à la lumière des préoccupations croissantes concernant la protection des consommateurs et la conduite éthique. Plus tôt cette année, son bureau a annoncé une réglementation accrue des actifs cryptographiques à New York, qui a également obtenu divers règlements auprès de sociétés de cryptomonnaie non conformes telles que Coinex et Coin Cafe.
En réponse au procès, Gemini a publié une déclaration via la plateforme de médias sociaux X, affirmant sa propre victimisation. "Le procès intenté par le procureur général de New York corrobore notre affirmation de longue date selon laquelle non seulement Gemini, mais également ses utilisateurs Earn et d'autres créanciers ont été systématiquement trompés sur la stabilité financière de Genesis", a déclaré Gemini. « Nous sommes fondamentalement en désaccord avec la décision du procureur général de nous inclure dans ce procès. Il est illogique de blâmer une victime pour avoir été induite en erreur et fraudée, et nous sommes prêts à nous défendre vigoureusement contre cette position incongrue. »
N'hésitez pas à partager votre point de vue sur la récente action en justice intentée par la procureure générale Letitia James contre ces titans de la crypto-monnaie dans la section commentaires ci-dessous.
Foire aux questions (FAQ) sur le procès Gemini
Sur quoi porte la poursuite intentée par la procureure générale de New York, Letitia James ?
Le procès allègue que les sociétés de cryptomonnaie Gemini Trust Company, Genesis Global Capital et leur organisation mère, Digital Currency Group (DCG), ont fraudé plus de 230 000 investisseurs sur plus de $1 milliard. Il affirme que ces sociétés ont induit les investisseurs en erreur sur les risques associés à leur programme de prêt appelé « Gemini Earn » et ont tenté de dissimuler des pertes financières dépassant $1,1 milliards.
Quelles sont les entités impliquées dans le procès ?
Les entités impliquées sont le procureur général de New York, Letitia James, Gemini Trust Company, Genesis Global Capital et Digital Currency Group (DCG).
Qu'est-ce que le programme « Gemini Earn » ?
Le programme « Gemini Earn » est une initiative d'investissement lancée en février 2021 dans le cadre d'une collaboration entre Gemini et Genesis. Il permet aux investisseurs de gagner des intérêts en prêtant leurs actifs de crypto-monnaie à Genesis.
Comment les entreprises auraient-elles induit les investisseurs en erreur ?
Le procès soutient que Gemini et Genesis ont fourni des informations trompeuses sur les risques impliqués dans le programme de prêt. Même après avoir abaissé en interne la cote de crédit de Genesis à « indésirable », les sociétés ont continué à promouvoir le programme « Gemini Earn » comme étant « sûr et sécurisé ».
Quelles pertes sont citées dans le procès ?
La plainte judiciaire suggère que les sociétés ont tenté de dissimuler des pertes totalisant plus de $1,1 milliards accumulées à la suite de l'effondrement de Three Arrows Capital (3AC) en juin 2022.
Qui sont les victimes mentionnées dans le procès ?
Le procès allègue que plus de 230 000 investisseurs mondiaux ont été fraudés, dont au moins 29 000 résidents de New York. Parmi les victimes notables figurent une retraitée de 73 ans qui a perdu ses économies d'une vie d'un montant de $199 000 et un autre résident qui a perdu presque toutes ses économies s'élevant à $20 500.
Quelles sanctions le procureur général de New York demande-t-il ?
Le procureur général cherche à interdire indéfiniment aux sociétés impliquées d'offrir des titres ou des matières premières à New York. Elle demande également une restitution pour les investisseurs fraudés et la confiscation de tous les bénéfices tirés des activités frauduleuses présumées.
Comment Gemini a-t-il répondu au procès ?
Gemini a publié une déclaration affirmant qu'elle était, avec ses utilisateurs Earn et d'autres créanciers, les victimes de ce scénario. L'entreprise n'est pas d'accord avec son inclusion dans le procès et prévoit de se défendre vigoureusement contre les accusations.
Quelles sont les implications plus larges pour le secteur des cryptomonnaies ?
Le procès représente un effort concerté du bureau du procureur général de New York pour imposer une surveillance réglementaire plus stricte du secteur des cryptomonnaies, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la protection des consommateurs et la conduite éthique dans le secteur.
En savoir plus sur le procès Gemini
- Communiqué de presse officiel du procureur général de New York
- Réponse officielle de Gemini au procès
- Détails sur le programme Gemini Earn
- Effondrement du capital à trois flèches : que s’est-il passé ?
- Efforts de réglementation des crypto-monnaies à New York
- Règlements antérieurs du procureur général de New York dans le secteur de la cryptographie
- Préoccupations en matière de protection des consommateurs dans le domaine des crypto-monnaies
- Comprendre les risques liés aux crypto-monnaies
10 commentaires
Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Si NY AG réussit, attendez-vous à ce que d’autres États emboîtent le pas. Le marteau réglementaire s’abat, mes amis.
Wow, c'est une énorme nouvelle. Je n'arrive pas à croire qu'autant de gens se soient retrouvés pris dans ce pétrin. Faites toujours vos propres recherches, les amis !
c'est fou, une grand-mère de 73 ans qui perd toutes ses économies… il faut faire quelque chose. comme dès que possible.
Cela pourrait constituer un cas historique pour la réglementation des cryptomonnaies. Les yeux seront tournés vers cela, c'est sûr.
En tant que New-Yorkais, c’est troublant. Le procureur général ferait mieux d'aller jusqu'au bout, nous ne pouvons pas laisser des entreprises comme celles-ci toucher aux économies des gens.
Bien bien bien. Les tables ont tourné. Les Gémeaux revendiquant le statut de victime sont pour le moins ironiques.
Alors maintenant, les grands acteurs s’effondrent également. Quelle est la prochaine étape pour le marché de la cryptographie ? Est-ce que quelque chose est vraiment sûr ?
De toute façon, je n’ai jamais fait confiance à ces plateformes de prêt, cela m’a toujours semblé louche.
Je ne suis pas surpris. ces entreprises agissent toujours comme si elles étaient trop grandes pour faire faillite. Devinez quoi, personne ne l’est !
Si ces allégations s’avèrent vraies, cela porterait un coup dur à la confiance dans les marchés de la cryptographie. Il faut être plus prudent maintenant.