الشرطة والعملات المشفرة
العملة المشفرة هي عملة رقمية لا مركزية تستخدم التشفير لتأمين معاملاتها. على هذا النحو، لديها القدرة على توفير المزيد من الخصوصية وعدم الكشف عن هويته مقارنة بالعملات التقليدية. ومع ذلك، فهذا يعني أيضًا أنه يمكن استخدام العملة المشفرة في أنشطة إجرامية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وقد أدى ذلك إلى قيام وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم بالتحقيق في أفضل السبل لتنظيم ومراقبة استخدام العملات المشفرة في ولاياتها القضائية.
استراتيجيات إنفاذ القانون
من أجل مكافحة الأنشطة غير القانونية، اعتمدت سلطات إنفاذ القانون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. وتشمل هذه:
• استخدام أدوات تحليل البيانات مثل برامج تحليلات blockchain لتتبع المعاملات.
• تطبيق القوانين الحالية المتعلقة بغسل الأموال واللوائح المالية الأخرى.
• مكافحة الاحتيال من خلال برامج تثقيف المستهلك.
• العمل مع البورصات وأصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة بشأن تدابير مكافحة غسيل الأموال. • التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل المعلومات حول الأنشطة المشبوهة في الأسواق العالمية.
الأطر التنظيمية بالإضافة إلى هذه الاستراتيجيات، تقدم العديد من البلدان أطرًا تنظيمية جديدة من أجل ضمان الامتثال لتشريعات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومنع الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة من الحدوث داخل حدودها. غالبًا ما تتطلب مثل هذه الأطر من الكيانات العاملة داخل السوق - مثل البورصات أو موفري المحافظ - تنفيذ إجراءات اعرف عميلك (KYC) لإعداد العملاء ومراقبة معاملاتهم بحثًا عن نشاط مشبوه قبل السماح لهم بالوصول أو استخدام الخدمات التي تتضمن أصول العملة المشفرة.
خاتمة تمثل العملات المشفرة تحديًا مثيرًا للاهتمام لسلطات إنفاذ القانون نظرًا لطبيعتها المجهولة أكثر من المدفوعات النقدية وأيضًا بسبب شعبيتها المتزايدة بين المستهلكين الذين يقدرون ملاءمتها بالإضافة إلى ميزات الأمان التي قد تحميهم من سرقة الهوية أو الاحتيال. في حين لا يزال هناك الكثير من العمل الذي تقوم به الحكومات في جميع أنحاء العالم نحو إنشاء أطر تنظيمية فعالة من شأنها ضمان السلامة مع الحفاظ على حقوق خصوصية المستهلك، فإن مبادرات مثل قاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي تظهر أنه يتم إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف.
