نوبات بلاك روك
تعد عمليات الاستيلاء على Blackrock أحد أنواع المصادرة التي تستخدمها حكومة الولايات المتحدة للاستيلاء على الأصول الرقمية المتعلقة بالأنشطة الإجرامية. وتتولى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) مسؤولية الإشراف على هذه الأنواع من مصادرة الأصول. أصبحت عمليات الاستيلاء على Blackrock شائعة بشكل متزايد مع استمرار اكتساب العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى شعبية في السنوات الأخيرة، لا سيما مع المجرمين الذين يستخدمونها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال أو الاحتيال.
في عام 2020، بدأت شبكة مكافحة الجرائم المالية في تلقي التعليقات العامة بشأن اللوائح المقترحة التي تتطلب من المؤسسات المالية مثل البنوك والبورصات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تنطوي على عملات مشفرة معينة. قوبل هذا الاقتراح بالكثير من الانتقادات من العديد من أعضاء مجتمع العملات المشفرة الذين كانوا قلقين بشأن مشكلات الخصوصية المحيطة بأموالهم التي تتعقبها الحكومة دون موافقتهم. ومع ذلك، يشعر بعض الخبراء أن هذا التنظيم يمكن أن يساعد في تقليل النشاط غير المشروع داخل مجال العملات المشفرة ويفيد في النهاية جميع المشاركين فيه بمرور الوقت.
الغرض من عمليات الاستيلاء على الصخور السوداء بسيط: فهي تسمح لوكالات إنفاذ القانون بالتعرف على أي أفراد أو كيانات يشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية تتضمن عملات مشفرة والسيطرة على تلك الأصول الرقمية قبل أن يتم نقلها إلى مكان آخر - مثل الحسابات الخارجية أو تحويلها إلى أموال نقدية. - وبالتالي منعهم من الاستفادة ماليا من الأعمال الإجرامية المرتكبة باستخدام العملات المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الإجراءات أيضًا حماية إضافية ضد المحتالين من خلال ضمان مراقبة جميع المعاملات التي تتم من خلال البورصات المنظمة بشكل صحيح عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل فحوصات الامتثال لـ KYC/AML وما إلى ذلك، مما يساعد على زيادة حماية استثمارات المستخدمين وفي نفس الوقت ردع الجهات الفاعلة السيئة المحتملة التي تبحث عنهم. لأهداف سهلة عبر الإنترنت حيث يسود عدم الكشف عن هويته.
في حين لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن مدى فعالية عمليات الاستيلاء على الصخور السوداء في الحد من الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة نظرًا لطبيعتها اللامركزية، يتفق معظمهم على أن هذه اللوائح الجديدة يجب أن تظل بمثابة رادع مهم للمضي قدمًا إذا تم تنفيذها بشكل صحيح - خاصة وأن لا أحد يريد الأموال التي حصلنا عليها بشق الأنفس تقع في الأيدي الخطأ!
