جمال الفاروق وقد قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين مؤخرا مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي يهدف إلى مكافحة الإرهاب. ويستهدف هذا التشريع الكيانات الأجنبية، بما في ذلك منصات العملات المشفرة، التي تسهل المعاملات المالية للجماعات الإرهابية. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة وزارة الخزانة الأمريكية على معالجة التهديدات المتعلقة بالأصول الرقمية المستخدمة في الإرهاب.
تم تقديم مشروع القانون، المسمى قانون منع تمويل الإرهاب لعام 2023، من قبل أعضاء مجلس الشيوخ مارك وارنر، ومايك راوندز، وجاك ريد، وميت رومني. هدفها الأساسي هو فرض عقوبات على الأطراف الأجنبية التي تشارك في معاملات مالية مع المنظمات الإرهابية الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة، مثل حماس. وهذا يوسع نطاق العقوبات بما يتجاوز الظروف المحدودة المعمول بها حاليًا، ويستهدف في المقام الأول جماعة حزب الله الإرهابية وفقًا لقانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2015.
وشدد السيناتور راوندز على أن القانون يهدف إلى القضاء على الإرهاب من خلال فرض عقوبات على شركات الأصول المالية والرقمية الأجنبية التي تساعد الجماعات الإرهابية، وبالتالي قطع مصادر تمويلها. وشدد السيناتور ريد على أهمية تعزيز قدرات وزارة الخزانة لحماية الأمن القومي والاقتصادي. ويلزم مشروع القانون وزارة الخزانة بتحديد وفرض عقوبات على أي بنك أجنبي أو مزود خدمة أصول رقمية يقوم عن عمد بتسهيل المعاملات مع المنظمات الإرهابية الأجنبية أو الشركات التابعة لها.
علاوة على ذلك، يتضمن مشروع القانون بندًا من قانون تعزيز وإنفاذ الأمن القومي للأصول المشفرة (CANSEE) الذي تم تقديمه مسبقًا. يزود هذا الحكم شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) بالأدوات اللازمة لمعالجة التهديدات التي تنطوي على الأصول الرقمية وشبكات التمويل غير التقليدية.
وشدد السيناتور رومني على الضرورة الملحة لمشروع القانون، خاصة في ضوء هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل، ودوره في تسليط الضوء على أهمية مكافحة استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب. ويهدف التشريع إلى توسيع العقوبات المالية لتشمل جميع المنظمات الإرهابية، بما في ذلك حماس، وتزويد الخزانة بموارد إضافية لمواجهة التحديات الناشئة التي تشكلها الأصول الرقمية في تمويل الإرهاب.
جدول المحتويات
أسئلة متكررة (FAQs) حول تشريعات تمويل الإرهاب
ما هو الهدف من قانون منع تمويل الإرهاب لعام 2023؟
تم تصميم قانون منع تمويل الإرهاب لعام 2023 لمكافحة الإرهاب من خلال فرض عقوبات على الكيانات الأجنبية، بما في ذلك منصات العملات المشفرة، التي تسهل المعاملات المالية للمنظمات الإرهابية. ويهدف إلى توسيع قدرات وزارة الخزانة الأمريكية لمعالجة التهديدات التي تنطوي على الأصول الرقمية في تمويل الإرهاب.
من الذي أصدر قانون منع تمويل الإرهاب؟
تم تقديم القانون من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر، ومايك راوندز، وجاك ريد، وميت رومني. إنه جهد مشترك بين الحزبين لتعزيز التدابير ضد تمويل الإرهاب.
كيف يعمل قانون منع تمويل الإرهاب؟
يتطلب القانون من وزارة الخزانة الأمريكية تحديد وفرض عقوبات على البنوك الأجنبية وميسري معاملات الأصول الرقمية الذين يشاركون عن عمد في معاملات مع المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOs) أو الأطراف ذات الصلة. ويشمل ذلك تقييد وصولهم إلى الأنظمة المالية الأمريكية وحظر معاملات الأصول الرقمية الخاصة بهم مع أشخاص أمريكيين.
ما هي المنظمات التي يستهدفها قانون منع تمويل الإرهاب؟
ويستهدف القانون جميع المنظمات الإرهابية الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة، بما في ذلك جماعات مثل حماس وحزب الله. فهو يوسع نطاق العقوبات بما يتجاوز القيود الحالية التي تستهدف حزب الله في المقام الأول.
ما هي الموارد الإضافية التي يوفرها القانون لوزارة الخزانة؟
ويزود القانون وزارة الخزانة بموارد معززة لمكافحة الإرهاب ومعالجة التهديدات الناشئة المتعلقة باستخدام الأصول الرقمية في تمويل الإرهاب. يتضمن ذلك الأدوات المقدمة لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) لمعالجة التهديدات التي تنطوي على الأصول الرقمية.
المزيد عن تشريعات تمويل الإرهاب
- فهم قانون منع تمويل الإرهاب
- الأصول الرقمية وتمويل الإرهاب
- جهود الحزبين في تشريعات تمويل الإرهاب
- دور وزارة الخزانة الأمريكية في مكافحة تمويل الإرهاب
- العقوبات وتنظيم الأصول الرقمية في مجال تمويل الإرهاب
- تأثير قانون منع تمويل الإرهاب على الكيانات الأجنبية
- دور شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في أمن الأصول الرقمية
- نظرة عامة على المنظمات الإرهابية الأجنبية التي صنفتها الولايات المتحدة (FTOs)
4 تعليقات
مشروع قانون مثير للاهتمام ولكن هل سينجح بالفعل؟ كيف يخططون لتتبع كل هذه المعاملات الرقمية … يبدو معقدًا
من الجيد أن نرى جهود الحزبين في شيء بالغ الأهمية، ونأمل ألا يؤدي ذلك إلى خنق الابتكار في مجال العملات المشفرة.
هل يبدو أن الحكومة اتخذت خطوة قوية، وأصبحت أخيرًا جادة بشأن العملات المشفرة والإرهاب، هل حان الوقت؟
العقوبات مرة أخرى؟ لقد كانوا دائمًا بمثابة الذهاب إلى، ولكن الفعالية قابلة للنقاش. دعونا نرى ما إذا كان هذا يحدث فرقا حقيقيا، متشككا هنا.