الكسندر سافينكوف بدأت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالولايات المتحدة (CFTC) إجراءات قانونية ضد ستيفن إرليخ، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة إقراض العملات المشفرة المتوقفة الآن، Voyager Digital. وتتهم الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، شركتي Ehrlich وVoyager Digital بارتكاب عمليات احتيال بالإضافة إلى انتهاكات تتعلق بمتطلبات التسجيل. أشارت الهيئة التنظيمية أيضًا إلى أن شركة Voyager Digital قامت بتشغيل مجموعة سلع غير مصرح بها.
تؤكد ادعاءات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا أن إيرليك والشركة ضللوا المستثمرين من خلال تصوير Voyager على أنها منصة آمنة تعد بما يصل إلى 12% من العوائد العالية. تم استخدام هذا التوصيف لإغراء العملاء بشراء أصولهم الرقمية وتخزينها باستخدام Voyager. وعلق إيان ماكجينلي، مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، على الأمر قائلاً:
وخلافًا للادعاءات المقدمة لعملائهما، انخرطت شركتا Ehrlich وVoyager في سلوك غير مسؤول بشكل فاضح فيما يتعلق بأصول العميل. أدى ذلك إلى إفلاس شركة Voyager وتكبد عملائها خسائر مالية كبيرة.
كما أوضحت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Ehrlich وVoyager نقلتا مبالغ هائلة من الأصول الرقمية لعملائهما على شكل "قروض" إلى كيانات خارجية عالية المخاطر. على وجه التحديد، أشارت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى حادث وقع في أوائل عام 2022 حيث تم تحويل أكثر من $650 مليونًا من أموال العملاء إلى صندوق تحوط للأصول الرقمية تم تحديده باسم "الشركة أ"، دون بذل العناية الواجبة الكافية.
أعلنت شركة Voyager إفلاسها في يوليو من عام 2022، وسط تقلبات أسواق العملات المشفرة وبعد التخلف عن سداد قرض بقيمة $650 مليون من صندوق التحوط Three Arrows Capital. أدى انهيار الشركة إلى خسارة $1.7 مليار لعملائها في الولايات المتحدة.
وأشار إيان ماكجينلي أيضًا إلى أنه عندما بدأت الشركة في دوامة الهبوط، تصاعدت الأنشطة الاحتيالية. استمر إيرليش وفويجر في تحريف الاستقرار المالي للشركة لعملائها. ولم تشكل أنشطتهم احتيالًا فحسب، بل انتهكت أيضًا اللوائح التي تتطلب منهم التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهو شرط لم يستوفوه.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، التي تشرف على شؤون حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، دعوى قضائية منفصلة ضد إيرليك. تتهمه الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالإيحاء بشكل مضلل بأن أصول العملاء مؤمنة بموجب المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وبالتالي انتهاك كل من قانون لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وقانون جرام-ليتش-بليلي.
رداً على الاتهامات، قال إيرليك إنه "شعر بالصدمة والحزن الشديد" بسبب المزاعم التي فرضتها الهيئتان التنظيميتان. وأكد أيضًا أنه تم اعتباره "كبش فداء" بشكل غير عادل وألقى اللوم على اللاعبين الآخرين في الصناعة بسبب الخسائر التي تكبدها عملاء Voyager ودائنيها.
(ملاحظة: لا تتضمن المقالة قسمًا للتعليقات. ولذلك، لن يتم جمع آراء القراء حول الخطوات القانونية التي اتخذتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد ستيفن إيرليك وVoyager Digital.)
جدول المحتويات
الأسئلة الشائعة (FAQs) حول دعوى CFTC القضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Voyager Digital بتهمة الاحتيال
ما هي الادعاءات التي وجهتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد ستيفن إرليخ وVoyager Digital؟
اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) ستيفن إيرليك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Voyager Digital، والشركة بارتكاب عمليات احتيال. يُزعم أنهم ضللوا المستثمرين من خلال الوعد بعائدات عالية تصل إلى 12% مع انتهاك قواعد المشتقات المالية. بالإضافة إلى ذلك، تدعي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن شركة Voyager كانت تدير مجموعة سلع غير مسجلة.
ما هي الإجراءات التي اتخذها ستيفن إرليخ وVoyager Digital والتي أدت إلى خسائر العملاء وإفلاسهم؟
يُتهم كل من Ehrlich وVoyager Digital بنقل الأصول الرقمية للعملاء على هيئة "قروض" إلى أطراف ثالثة عالية المخاطر، بما في ذلك صندوق تحوط يسمى "Firm A"، دون إجراء العناية الواجبة المناسبة. أدت هذه الإجراءات، إلى جانب التخلف عن سداد قرض بقيمة $650 مليون من صندوق التحوط Three Arrows Capital، إلى إفلاس Voyager وخسائر كبيرة للعملاء بلغ إجماليها $1.7 مليار.
ما الإجراء القانوني الذي اتخذته لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ضد ستيفن إرليخ وVoyager Digital؟
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وهي وكالة أمريكية لحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، دعوى قضائية ضد ستيفن إيرليك وVoyager Digital. يزعمون أن إيرليك ادعى كذبًا أن أصول العملاء محمية بواسطة التأمين على الودائع الفيدرالية، وهو ما يعد انتهاكًا لكل من قانون لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وقانون جرام-ليتش-بليلي.
كيف رد ستيفن إيرليك على هذه الاتهامات؟
وأعرب ستيفن إرليخ عن صدمته وحزنه إزاء هذه المزاعم، قائلاً إنه شعر وكأنه "كبش فداء". لقد ألقى اللوم على اللاعبين الآخرين في الصناعة بسبب الخسائر التي تكبدها عملاء Voyager ودائنيها.
ما هي عواقب إفلاس Voyager Digital؟
كان لإفلاس شركة Voyager Digital تداعيات كبيرة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة لعملائها في الولايات المتحدة بلغ مجموعها $1.7 مليار. حدث انهيار الشركة وسط أسواق العملات المشفرة المتقلبة والتخلف عن سداد قرض كبير من صندوق التحوط.
ما هو الاختصاص القضائي الذي تجري فيه الإجراءات القانونية ضد ستيفن إرليخ وVoyager Digital؟
تتم متابعة الإجراءات القانونية ضد ستيفن إرليخ وVoyager Digital في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، مما يشير إلى أن هذا هو الاختصاص القضائي الذي سيتم فيه الاستماع إلى القضايا والفصل فيها.
المزيد عن دعوى CFTC القضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Voyager Digital بتهمة الاحتيال
- CFTC تقاضي الرئيس التنفيذي السابق لشركة Crypto Lender Voyager بتهمة الاحتيال
- هيئة تنظيم السلع في الولايات المتحدة تتخذ إجراءات قانونية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Voyager
- لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تقاضي ستيفن إرليخ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Voyager Digital، بسبب ادعاءات كاذبة
- تخلف شركة Three Arrows Capital عن السداد وتأثيره على إفلاس Voyager
- التأمين على الودائع الفيدرالية وصلته بقضية فوييجر
- بيان من ستيفن إرليخ بشأن هذه الادعاءات
3 تعليقات
أتساءل كيف يؤثر هذا على تسجيلات التشفير. بحاجة إلى مزيد من الرقابة في عالم التشفير.
بدت عوائد 12% جيدة جدًا. قم دائمًا بالعناية الواجبة قبل الاستثمار.
إيرليك يقول كبش فداء، ولكن لا يوجد عذر للأفعال السيئة. CFTC تقوم بعملها وتحمي المستثمرين!