星期六, 4 月 13, 2024

美国司法部,特别是马萨诸塞州检察官办公室,已宣布打算追回与众所周知的杀猪加密货币欺诈相关的数字资产。检察官办公室透露,通过调查工作,涉及欺诈活动和洗钱的数字货币被成功追踪到币安的两个独立账户,并被没收。

美国正在努力消除杀猪加密货币欺诈行为

马萨诸塞州地区检察官办公室周二发布正式声明,表示已启动民事没收程序,以收回据信是针对马萨诸塞州居民的杀猪欺诈活动所得的数字货币,该活动与非法资金有关洗钱活动。公告的具体内容进一步明确:

政府的目标是没收总共 412,543.555 单位的泰达币 (USDT) 和 100.896 单位的币安币 (BNB),这些资金来自 Binance.com 上托管的两个不同账户,Binance.com 是一个兼具加密货币交易和托管服务的平台。

根据检察官办公室的补充评论,目前查获的加密货币总价值估计约为 $434,000。

该调查于今年早些时候启动,重点调查了一起针对马萨诸塞州公民的生猪屠宰骗局。此类计划的特点是诈骗者通过欺骗手段从受害者那里获取资金。诈骗者通过在线通信与目标建立融洽关系,然后引诱他们将资金投入虚假的加密货币企业。正如检察官办公室所述,毫无戒心的个人常常会在意识到自己被骗之前被诱骗进一步捐款。

此外,公告还详细说明:

执法机构成功识别并从两个独立的币安账户中扣押了用于欺诈和洗钱活动的加密货币。

法律投诉认为,相关数字资产可能与电汇欺诈的收益直接相关,并被用于洗钱活动。民事没收程序为第三方对被扣押的资产提出索赔提供了途径,必须先对这些资产进行裁决,然后美国政府才能正式征用这些资产并将其重新分配给被诈骗的受害者。

多个美国机构已就杀猪加密货币诈骗的发生率不断上升发出警告。联邦调查局 (FBI) 已就此类诈骗在全国范围内日益突出和采用的情况发布了几份建议。

去年 9 月,特拉华州司法部投资者保护部门对涉及该骗局的 23 个不同组织和个人实施了停止令。该命令还冻结了据称持有受害者拥有的加密货币的账户。去年11月,美国官员查获了一群杀猪骗子使用的七个域名。今年4月,美国司法部没收了价值$1.12亿美元的数字资产,这些资产也与杀猪加密货币骗局有关。

我们邀请您对下面的杀猪加密货币骗局发表评论和经历。

有关杀猪加密货币骗局的常见问题 (FAQ)

美国马萨诸塞州地区检察官办公室的重点是什么?

重点是追回据称与针对马萨诸塞州居民的杀猪加密货币骗局有关的加密货币。这些资产被追踪到币安加密货币交易所的两个账户。

什么是加密货币杀猪骗局?

杀猪骗局是一种欺诈行为,犯罪者通过在线交流与受害者建立一定程度的信任。随后,他们诱骗受害者投资虚假的加密货币业务,通常鼓励受害者在意识到自己被诈骗之前支付额外费用。

已采取什么类型的法律行动?

美国检察官办公室已提起民事没收诉讼。此类法律程序旨在收回被认为是欺诈活动和洗钱所得的资产。

哪些加密货币已被扣押?

政府寻求没收 412,543.555 单位的 Tether (USDT) 和 100.896 单位的币安币 (BNB),这些货币分别存放在 Binance.com 的两个独立账户中。

被扣押资产的估计价值是多少?

查获的加密货币的总价值约为 $434,000。

民事没收诉讼允许什么?

民事没收行动允许第三方对被扣押的资产提出索赔,在美国政府正式认领该财产并将其重新分配给受骗受害者之前,必须对此进行裁决。

美国其他机构是否曾对此类骗局发出警告?

是的,包括联邦调查局 (FBI) 在内的多个美国机构已发布公告,警告有关宰猪加密货币诈骗事件不断增加的情况。

之前是否针对此类诈骗采取过行动?

是的,去年 9 月,特拉华州司法部投资者保护部门对参与这一骗局的 23 个实体和个人发出了停止令。 11月,查获了7个杀猪诈骗者使用的域名,今年4月,没收了$1.12亿数字资产。

此骗局的目标受害者是谁?

目标受害者通常是被引诱进入欺诈性投资计划的个人。在这起特殊案件中,一名马萨诸塞州居民成为目标。

被扣押的资产会怎样?

被扣押的资产将经过法律程序,第三方可以提出索赔。一旦解决,美国政府的目标是将资产重新分配给被骗的受害者。

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10 评论

约翰·多伊321 9 月 28, 2023 - 4:17 下午

哇,简直不敢相信这个骗局有多深。感谢当局最终打击了这一混乱局面。

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莎拉投资公司 9 月 28, 2023 - 4:54 下午

联邦调查局发出警告、停止命令,人们仍然上当受骗?来吧,聪明地用你的钱吧!

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大众居民 9 月 28, 2023 - 9:09 下午

来自马萨诸塞州,这确实击中要害。令人恐惧的是,这些骗局是针对这里的普通人的。感谢司法部采取行动。

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持怀疑态度的莎莉 9 月 28, 2023 - 11:33 下午

与整个诈骗市场相比,这似乎只是沧海一粟。但是,嘿,每一点都有帮助,对吗?必须从某个地方开始。

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老旧的计时器 9 月 28, 2023 - 11:44 下午

在我那个时代,诈骗很简单,现在它们涉及加密货币等等。很难跟上。

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金融大师 9 月 29, 2023 - 1:19 上午

查获 434k 后,看看他们如何将其重新分配给受害者将会很有趣。不过,法律程序可能确实很痛苦。

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技术维兹 9 月 29, 2023 - 3:43 上午

所以他们一路追溯到币安账户?令人印象深刻的侦探工作表明你不能轻易地用加密货币隐藏。

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法鹰 9 月 29, 2023 - 4:31 上午

民事没收吧?希望他们为第三方提供公平的机会来提出自己的主张。这个系统远非完美,相信我。

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冒险家 9 月 29, 2023 - 7:11 上午

事实证明,高回报总是伴随着高风险。如果它好得令人难以置信,那么很可能是真的。

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加密货币爱好者 9 月 29, 2023 - 11:34 上午

严重地??现在是加密货币中的杀猪骗局。接下来他们会想到什么。有点表明它对 DYOR(做你自己的研究)人有多么重要。

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