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制裁是政府、国际组织和其他实体可以对国家或个人实施的一种经济惩罚，以促进某些行为或阻止其他行为。制裁通常涉及禁止两方之间的金融交易，并可能涉及货物禁运、旅行禁令、资产冻结、贸易壁垒等限制。
在加密货币的背景下，制裁可能采取多种形式，具体取决于实施制裁的司法管辖区。在某些情况下，当局可能会完全禁止公民使用数字货币；在其他情况下，个人使用加密货币购买或发送到海外的金额可能会受到限制。此外，由于与制裁相关的问题，处理数字资产的交易所和平台可能被禁止在某些司法管辖区运营。
鉴于其全球性和去中心化结构（这两个特征使它们对犯罪活动具有吸引力），加密货币用户在参与涉及数字资产的交易时了解可能影响他们的任何潜在制裁非常重要。许多交易所已实施“了解你的客户”（KYC）系统作为其合规流程的一部分，以便他们能够识别可能受到制裁等经济处罚适用法律约束的客户。
对于加密货币持有者来说，确保遵守与制裁有关的所有相关规则的最佳方法是及时了解与其所居住国家相关的现行法规以及 OFAC（OFAC）等大型机构发布的法规。外国资产控制）。对于交易者和投资者来说，在将资金存入账户之前研究每个交易所也是一个好主意——这将有助于确定这些服务是否提供足够的保护，防止与受制裁方或不同司法管辖区的活动相关的潜在违规行为。
