Уголовные преступления, связанные с криптовалютой
Криптовалюты становятся все более популярными в последние годы, и вместе с этой популярностью растет потенциал преступной деятельности с использованием криптовалют. Чтобы обезопасить себя от преступления, связанного с криптовалютой, важно понимать, какие виды преступлений существуют и как они могут совершаться. Вот обзор некоторых распространенных уголовных преступлений, связанных с криптовалютой:
Отмывание денег. Отмывание денег предполагает использование цифровой валюты как часть процесса, используемого преступниками, которые пытаются скрыть или замаскировать свою незаконную деятельность или прибыль. Это может включать в себя перевод средств через несколько счетов на разных платформах (или юрисдикциях), чтобы затруднить или сделать невозможным их отслеживание властями. Это также может включать конвертацию больших сумм денег в более мелкие единицы, чтобы они выглядели менее подозрительными при отправке/получении платежей. Кроме того, люди могут попробовать использовать «миксеры», которые по существу разбивают транзакции на множество мелких частей, прежде чем повторно объединить их в другом месте блокчейна, что делает отслеживание практически невозможным без доступа к скрытым данным.
Мошеннические инвестиционные схемы. Мошеннические инвестиционные схемы часто во многом основаны на мошенничестве, связанном с первичными предложениями монет (ICO). Обычно они включают в себя создание ложной информации о проекте, такой как завышенные обещания прибыли или преувеличение характеристик, чтобы побудить людей инвестировать в монеты, которые на самом деле еще не существуют – это также известно как схемы «накачка и сброс». Другие виды мошенничества включают финансовые пирамиды, в которых участникам платят за то, что другие присоединяются после них; Схемы Понци, в которых новые инвесторы неосознанно расплачиваются со старыми инвесторами вместо того, чтобы финансировать реальные проекты; мошенничество с выходом, в результате которого авторы исчезают, так и не предоставив обещанных услуг; и тактики манипулирования рынком, такие как подмена заказов, сделанных ботами, созданными для искусственного завышения цен, временно, пока ничего не подозревающие покупатели не купят дорого, а затем продадут дешево, как раз перед тем, как создатель сразу выбрасывает все свои активы на рынок, что значительно снижает цены в одночасье, таким образом получая огромную прибыль, в то время как все остальные теряют большие деньги. время!
Киберпреступность. Пока есть компьютеры, подключенные к сети, всегда будут киберпреступники, ищущие способы использования уязвимых систем и кражи ценных данных, включая закрытые ключи, позволяющие злоумышленникам напрямую получить доступ к вашим криптокошелькам, даже если никакая личная идентификационная информация не хранилась где-либо еще, но все еще была связана в цифровом виде. где-то из-за слабых протоколов безопасности может произойти хакерская атака такого типа, приводящая к огромным потерям в зависимости от суммы, хранящейся в целевых кошельках. Кроме того, фишинговые атаки остаются одним из наиболее часто используемых методов кражи учетных данных, паролей и т. д., а также методы социальной инженерии, убеждающие жертв добровольно раскрывать конфиденциальные данные под ложным предлогом. Злоумышленники способны быстро и легко взять под контроль любую учетную запись, если правильно установить инструменты и ресурсы!
