Пятница, 12 апреля 2024 г.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении кошелька Ethereum, предположительно используемого картелем Синалоа для отмывания доходов от продажи фентанила на территории США. Марио Альберто Хименес Кастро, который фигурирует в отмывании денег подразделения картеля Лос-Чапитос, как сообщается, организовал перевод средств через криптовалюту и традиционные банковские переводы руководителям картеля в Мексике, согласно выводам OFAC. .

OFAC ужесточает меры против эфирного кошелька, связанного с картелем Синалоа в борьбе с фентанилом

Во вторник OFAC объявило о введении санкций в отношении десяти лиц, в том числе нескольких филиалов и разыскиваемых членов картеля Синалоа, в рамках более широкой инициативы по пресечению глобального распространения незаконных наркотиков. Помимо человеческих целей, OFAC выявило и наложило санкции на кошелек Ethereum с адресом «0x9c2», который, как сообщается, находится под контролем Хименеса Кастро.

Согласно заявлению OFAC, Хименес Кастро организовал операции, в ходе которых курьеры, базирующиеся в Соединенных Штатах, собирали наличные и впоследствии помещали их в несколько кошельков с цифровой валютой. Эти депозиты использовались не только для вознаграждения фракции Чапитос, но и для направления капитала обратно в производство фентанила.

Картель Синалоа, известный как один из самых грозных наркосиндикатов Мексики, считается важным источником распространения фентанила в Соединенных Штатах. Санкции, в частности, направлены на выведение из строя членов Лос-Чапитос, подразделения картеля Синалоа, возглавляемого потомками заключенного в тюрьму лидера картеля Хоакина «Эль Чапо» Гусмана.

OFAC подчеркнуло, что эти санкции служат усилению решительных усилий администрации Байдена по уменьшению количества человеческих жертв путем прекращения потока незаконного фентанила и его веществ-прекурсоров в сообщества США.

На практике санкции фактически обездвиживают любые активы, связанные с кошельком Ethereum, в пределах юрисдикции США и запрещают гражданам США участвовать в транзакциях с указанным кошельком. OFAC подчеркнуло свою постоянную приверженность сдерживанию опиоидного кризиса, постоянно преследуя зарубежных торговцев наркотиками с помощью аналогичных финансовых санкций.

Мы приглашаем вас поделиться своими мыслями и взглядами на действия OFAC против кошелька Ethereum, предположительно связанного с лидером картеля Синалоа, в разделе комментариев ниже.

Часто задаваемые вопросы (FAQ) о санкциях OFAC в отношении кошелька Ethereum, связанного с картелем Синалоа

Какая организация ввела санкции в отношении кошелька Ethereum, связанного с картелем Синалоа?

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США несет ответственность за введение санкций в отношении кошелька Ethereum, предположительно связанного с операциями картеля Синалоа по фентанилу.

Кто такой Марио Альберто Хименес Кастро?

Марио Альберто Хименес Кастро замешан в отмывании денег подразделения Лос-Чапитос картеля Синалоа. По данным OFAC, он организовал перевод средств лидерам картелей в Мексике как посредством криптовалюты, так и посредством традиционных банковских переводов.

В чем суть этих санкций?

Основная цель этих санкций — разрушить финансовые сети, которые поддерживают операции картеля Синалоа по распространению фентанила, в частности, нацеленные на фракцию Лос-Чапитос.

Каковы последствия этих санкций?

Санкции фактически замораживают любые активы США, связанные с кошельком Ethereum, и запрещают гражданам США проводить транзакции с этим кошельком. Цель состоит в том, чтобы отрезать финансовые ресурсы, которые могут быть использованы для производства и распространения фентанила.

Сколько человек попали под санкции вместе с кошельком Ethereum?

OFAC объявило о введении санкций в отношении десяти лиц, в том числе нескольких филиалов и разыскиваемых членов картеля Синалоа.

Каково значение таргетинга на кошелек Ethereum?

Использование криптовалютного кошелька представляет собой современный подход к борьбе с отмыванием денег и незаконной деятельностью. Он признает растущую роль криптовалют в финансовых преступлениях и стремится разрушить цифровые пути финансирования незаконных операций.

Являются ли эти санкции частью более широкой инициативы?

Да, эти санкции являются частью более широкой стратегии администрации Байдена по уменьшению количества человеческих жертв путем прекращения потока незаконного фентанила и его прекурсоров в американское население.

Какие препараты в первую очередь участвуют в этом случае?

В этом случае в первую очередь участвуют фентанил и его предшественники. Фентанил — чрезвычайно мощный опиоид, ответственный за значительное количество смертей от передозировки.

Что такое Лос-Чапитос?

Лос Чапитос является подразделением картеля Синалоа и возглавляется сыновьями заключенного в тюрьму лидера картеля Хоакина «Эль Чапо» Гусмана. Санкции, в частности, направлены на выведение из строя членов этой фракции.

Будет ли OFAC продолжать подобные действия в будущем?

Согласно заявлению OFAC, оно постоянно стремится обуздать опиоидный кризис и будет постоянно преследовать зарубежных торговцев наркотиками посредством аналогичных финансовых санкций.

Подробнее о санкциях OFAC в отношении кошелька Ethereum, связанного с картелем Синалоа

  • Объявления OFAC Министерства финансов США
  • Кошельки Ethereum и правила использования криптовалют
  • Картель Синалоа: профиль и деятельность
  • Фентаниловый кризис в США
  • Политика администрации Байдена в отношении наркотиков
  • Отмывание денег и криптовалюты
  • Санкционный список OFAC
  • Незаконный оборот наркотиков и финансовые сети
  • Криптовалюта в финансовых преступлениях
  • Обзор фракции Лос-Чапитос

Подписывайтесь на меня

Новостная рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых сообщениях в блоге, советы и новые фотографии. Будьте в курсе!

Оставить комментарий

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных на этом сайте.

Подписывайтесь на нас

CryptokenTop

CrypTokenTop - это сайт, посвященный предоставлению исчерпывающей информации и анализу мира криптовалют. Мы освещаем такие темы, как биткоин, Ethereum, НФТ, ICO и другие популярные криптовалюты. Наша миссия - помочь людям узнать больше о криптовалютном пространстве и принять обоснованные решения о своих инвестициях. Мы предоставляем подробные статьи, аналитические материалы и обзоры как для новичков, так и для опытных пользователей, чтобы каждый мог извлечь максимум пользы из постоянно развивающегося мира криптовалют.

© 2023. Все права защищены. КриптокенТоп

ru_RUРусский