Segunda-feira, Abril 22, 2024

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a uma carteira Ethereum supostamente utilizada pelo Cartel de Sinaloa para lavagem de dinheiro proveniente da venda de fentanil nos Estados Unidos. Mario Alberto Jimenez Castro, que está implicado como agente de lavagem de dinheiro da divisão Los Chapitos do cartel, teria orquestrado a transferência de fundos por meio de criptomoeda e transferências eletrônicas tradicionais para chefes do cartel no México, de acordo com as conclusões do OFAC .

OFAC intensifica medidas contra carteira Ether vinculada ao Cartel de Sinaloa em esforços anti-fentanil

Na terça-feira, a OFAC anunciou a sanção de dez indivíduos, incluindo vários afiliados e membros procurados do Cartel de Sinaloa, como parte de uma iniciativa mais ampla para conter a propagação global de narcóticos ilegais. Juntamente com os alvos humanos, o OFAC identificou e impôs sanções a uma carteira Ethereum com o endereço “0x9c2”, que está supostamente sob o controle de Jimenez Castro.

De acordo com o comunicado da OFAC, Jimenez Castro orquestrou operações em que mensageiros baseados nos Estados Unidos coletavam dinheiro e posteriormente o depositavam em múltiplas carteiras de moeda digital. Estes depósitos não foram utilizados apenas para remunerar a facção Chapitos, mas também para canalizar capital de volta à produção de fentanil.

O Cartel de Sinaloa, conhecido por estar entre os mais formidáveis sindicatos de drogas do México, é identificado como uma fonte significativa de distribuição de fentanil nos Estados Unidos. As sanções visam particularmente incapacitar membros de Los Chapitos, uma subdivisão do Cartel de Sinaloa liderada pela descendência do líder do cartel encarcerado Joaquin “El Chapo” Guzman.

A OFAC enfatizou que estas sanções servem para amplificar os esforços empenhados da Administração Biden para mitigar a perda de vidas, interrompendo o fluxo ilícito de fentanil e suas substâncias precursoras para as comunidades dos EUA.

Em termos práticos, as sanções imobilizam efetivamente quaisquer ativos associados à carteira Ethereum implicada nas jurisdições dos EUA e impedem os cidadãos dos EUA de se envolverem em transações com a referida carteira. A OFAC sublinhou o seu compromisso contínuo de conter a crise dos opiáceos, visando persistentemente os traficantes de droga estrangeiros através de sanções financeiras semelhantes.

Convidamos você a compartilhar seus insights e perspectivas sobre as ações do OFAC contra uma carteira Ethereum supostamente vinculada a um líder do Cartel de Sinaloa na seção de comentários abaixo.

Perguntas frequentes (FAQs) sobre as sanções do OFAC na carteira Ethereum vinculada ao Cartel de Sinaloa

Qual entidade impôs as sanções à carteira Ethereum ligada ao Cartel de Sinaloa?

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA é responsável por impor sanções à carteira Ethereum supostamente associada às operações de fentanil do Cartel de Sinaloa.

Quem é Mario Alberto Jiménez Castro?

Mario Alberto Jimenez Castro está implicado como agente de lavagem de dinheiro da divisão Los Chapitos do Cartel de Sinaloa. De acordo com a OFAC, ele orquestrou a transferência de fundos para líderes de cartéis no México por meio de criptomoedas e transferências eletrônicas tradicionais.

Qual é o foco dessas sanções?

O objectivo principal destas sanções é perturbar as redes financeiras que apoiam as operações de distribuição de fentanil do Cartel de Sinaloa, visando especificamente a facção Los Chapitos.

Quais são as consequências destas sanções?

As sanções congelam efetivamente quaisquer ativos dos EUA associados à carteira Ethereum implicada e proíbem os cidadãos dos EUA de realizar transações com esta carteira. O objetivo é cortar recursos financeiros que possam ser utilizados na produção e distribuição de fentanil.

Quantos indivíduos foram sancionados juntamente com a carteira Ethereum?

A OFAC anunciou a sanção de dez indivíduos, incluindo vários afiliados e membros procurados do Cartel de Sinaloa.

Qual é a importância de direcionar uma carteira Ethereum?

Visar uma carteira de criptomoeda representa uma abordagem moderna para combater a lavagem de dinheiro e atividades ilegais. Reconhece o papel crescente das criptomoedas nos crimes financeiros e visa perturbar as vias digitais de financiamento para operações ilícitas.

Estas sanções fazem parte de uma iniciativa mais ampla?

Sim, estas sanções fazem parte da estratégia mais ampla da Administração Biden para mitigar a perda de vidas, interrompendo o fluxo ilícito de fentanil e seus precursores para as comunidades americanas.

Quais drogas estão principalmente envolvidas neste caso?

As drogas principalmente envolvidas neste caso são o fentanil e seus precursores. O fentanil é um opioide extremamente potente, responsável por um número significativo de mortes por overdose.

O que é Los Chapitos?

Los Chapitos é uma subdivisão do Cartel de Sinaloa e é liderada pelos filhos do líder do cartel encarcerado Joaquin “El Chapo” Guzman. As sanções visam especialmente incapacitar os membros desta facção.

A OFAC continuará ações semelhantes no futuro?

De acordo com a declaração da OFAC, esta tem um compromisso contínuo de conter a crise dos opiáceos e irá perseguir persistentemente os traficantes de droga estrangeiros através de sanções financeiras semelhantes.

Mais sobre as sanções da OFAC na carteira Ethereum vinculada ao Cartel de Sinaloa

  • Anúncios do OFAC do Departamento do Tesouro dos EUA
  • Carteiras Ethereum e regulamentos de criptomoeda
  • Cartel de Sinaloa: Perfil e Atividades
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  • Política de Medicamentos da Administração Biden
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