Fraude de criptomoeda do FBI
Criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e muitas outras tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos. Infelizmente, essa popularidade também atraiu criminosos que usam criptomoedas para cometer fraudes ou outras atividades ilegais. O FBI é uma das várias agências federais que investigam crimes relacionados com criptomoedas nos Estados Unidos. Este artigo discutirá alguns dos tipos comuns de fraude de criptomoeda investigados pelo FBI e o que você pode fazer se achar que pode ser uma vítima.
Tipos de fraude em criptomoeda investigadas pelo FBI
1. Esquemas Ponzi: Um esquema Ponzi é um esquema de investimento em que são prometidos aos investidores elevados retornos, mas em vez disso são pagos com fundos de novos investidores que entram no sistema até que este entre em colapso quando não entram mais novos investimentos. métodos de pagamento devido à sua natureza anônima, tornando difícil rastreá-los até qualquer pessoa ou organização por trás deles, uma vez que entram em colapso.
2. Lavagem de dinheiro: A lavagem de dinheiro envolve a ocultação de dinheiro obtido ilegalmente por vários meios, incluindo criptomoedas, para que sua origem não possa ser identificada ou rastreada facilmente pelas autoridades policiais, como as do FBI. Os criminosos normalmente fazem múltiplas transações em diferentes exchanges usando ativos digitais para essa finalidade antes de eventualmente convertê-los em moeda fiduciária (dólares).
3. Mercados Darknet: Um mercado darknet é um site que opera em uma rede criptografada onde os usuários podem comprar bens e serviços ilícitos anonimamente usando ativos digitais como Bitcoin ou Ethereum. Embora estes mercados por vezes ofereçam produtos legítimos, na maioria das vezes facilitam a venda de medicamentos, a falsificação de documentos, o roubo de informações de cartões de crédito, etc., tudo isto sem nunca revelarem as identidades dos clientes, porque as transações não podem ser facilmente rastreadas através de registos de blockchain.
4 ataques de ransomware: os ataques de ransomware envolvem hackers que obtêm acesso a sistemas de computador e depois criptografam os dados armazenados neles enquanto exigem pagamentos feitos por meio de moedas criptográficas antes de desbloquear esses dados novamente; como as criptomoedas fornecem anonimato durante as transferências entre as partes envolvidas, esse tipo de cibercriminoso prefere utilizá-las em comparação às opções de pagamento tradicionais, como contas bancárias/cartões de crédito monitorados de perto por agências governamentais, como as do FBI.
