Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Um juiz federal emitiu uma ordem de restrição impedindo o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), de deixar os Estados Unidos até que um veredicto seja alcançado sobre o pedido do governo dos EUA para impedir seu retorno aos Emirados Árabes Unidos (EAU) antes de seu sentença. A moção do governo foi apresentada em resposta a uma ordem de libertação concedida por um juiz magistrado, que inicialmente permitiu que CZ regressasse aos Emirados Árabes Unidos enquanto aguardava a sua sentença.

Limitações atuais de viagens para CZ

Um juiz federal promulgou uma diretriz que limita o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), a permanecer nos Estados Unidos até que o tribunal delibere sobre se deve atender ao apelo do governo para manter CZ nos EUA até que sua sentença seja concluída.

A ordem, assinada pelo juiz distrital Richard A. Jones na segunda-feira, diz: “Este assunto chega ao Tribunal após a moção dos Estados Unidos para revisão da decisão do juiz magistrado sobre a apresentação de restrições de viagem pelo réu [CZ]. Tendo considerado o briefing e os arquivos e petições aqui contidos, o Tribunal determina que irá revisar a decisão do Juiz Magistrado Brian A. Tsuchida, permitindo que o Réu retorne aos Emirados Árabes Unidos enquanto aguarda a sentença, de acordo com as condições de sua fiança de comparecimento. O despacho estipula ainda:

É ordenado que a condição que permite ao Réu retornar aos Emirados Árabes Unidos enquanto aguarda a sentença seja PERMANECIDA até que este Tribunal resolva o pedido de revisão do governo.

Na semana passada, Zhao admitiu culpa por não ter defendido um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro e renunciou ao cargo de CEO da maior bolsa de criptomoedas do mundo. Paralelamente a isso, o governo também apresentou acusações contra a Binance por não cumprimento da Lei de Sigilo Bancário e da lei de sanções dos EUA.

Como parte de seus acordos com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o Departamento do Tesouro, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), tanto Binance quanto Zhao deverão pagar uma quantia recorde excedendo $4,3 bilhões.

O juiz magistrado Tsuchida já havia emitido uma ordem de libertação com condições específicas de fiança, permitindo que o ex-CEO da Binance retornasse aos Emirados Árabes Unidos durante o período provisório antes de sua sentença. No entanto, o governo dos EUA apresentou uma moção para impedir que Zhao regressasse a casa antes da conclusão do processo de condenação. Em resposta, CZ instou o tribunal a rejeitar a moção do governo, afirmando que o juiz Tsuchida já tinha determinado que ele não representava qualquer risco de fuga, uma vez que se apresentou voluntariamente perante o tribunal, assumindo a responsabilidade e declarando-se culpado.

O governo dos EUA, em sua moção, indicou que o ex-CEO da Binance poderia enfrentar uma pena de prisão de até 18 meses. De acordo com a ordem do Juiz Magistrado Tsuchina, CZ é obrigado a cumprir as condições de fiança, incluindo a publicação de um título de reconhecimento pessoal de $175 milhões, apoiado por dois fiadores com promessas em dinheiro de $100.000 e $250.000, respectivamente, e um terceiro fiador oferecendo imóveis em Los Angeles, Califórnia, avaliados em mais de $5 milhões, conforme explicado por seu consultor jurídico.

Convidamos você a compartilhar sua perspectiva sobre se CZ deveria ser autorizado a retornar aos Emirados Árabes Unidos enquanto aguarda a sentença na seção de comentários abaixo.

Perguntas frequentes (FAQs) sobre sentenças

P: Por que o ex-CEO da Binance, CZ, foi impedido de deixar os EUA?

R: CZ foi impedido de deixar os EUA porque um juiz federal está analisando o pedido do governo dos EUA para impedir seu retorno aos Emirados Árabes Unidos antes da sentença no caso Binance.

P: O que levou à situação jurídica de CZ?

R: CZ se declarou culpado de não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro e renunciou ao cargo de CEO da Binance. O governo dos EUA também acusou a Binance de não conformidade com as regulamentações financeiras.

P: Quais são as condições do pedido de liberação de CZ?

R: A ordem de liberação de CZ inclui a publicação de um título de reconhecimento pessoal de $175 milhões, com penhores em dinheiro de fiadores, e uma garantia imobiliária em Los Angeles, Califórnia, avaliada em mais de $5 milhões.

P: Quais são as possíveis consequências para CZ?

R: CZ pode enfrentar uma pena de prisão de até 18 meses, de acordo com a moção do governo dos EUA.

P: Quanto a Binance e a CZ são obrigadas a pagar como parte de seus acordos?

R: Tanto a Binance quanto a CZ são obrigadas a pagar uma quantia histórica superior a $4,3 bilhões como parte de seus acordos com várias agências governamentais dos EUA.

Mais sobre sentença

  • [Juiz federal proíbe ex-CEO da Binance de deixar os EUA](Link 1)
  • [Changpeng Zhao (CZ) se declara culpado no caso Binance](Link 2)
  • [Detalhes da ordem de libertação de CZ e condições de fiança](Link 3)
  • [Consequências potenciais para CZ no caso Binance](Link 4)
  • [Acordo entre Binance e CZ com agências governamentais dos EUA](Link 5)

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4 comentários

FinGuru2023 Novembro 29, 2023 - 1:30 am

Este caso mostra como é crucial obedecer às leis das multas, multas pesadas!

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LegalEagle Novembro 29, 2023 - 11:32 am

Liquidação de $4,3 bilhões, uau, isso é muito dinheiro!

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CryptoMaverick Novembro 29, 2023 - 11:56 am

sim, espero que cz possa voltar 2 Emirados Árabes Unidos em breve, vamos ver como o tribunal decide!

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CryptoEnthusiast23 Novembro 29, 2023 - 4:28 pm

cz está preso nos EUA – o drama da Binance está ficando mais louco!

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