金曜日, 4月 19, 2024

米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、シナロア・カルテルが米国内でのフェンタニルの販売収益を洗浄するために利用した疑いのあるイーサリアムウォレットに制裁を課した。 OFACの調査結果によると、カルテルのロス・チャピトス部門のマネーロンダリング要員として関与しているマリオ・アルベルト・ヒメネス・カストロは、メキシコのカルテル上層部への仮想通貨と従来の電信送金の両方を介した資金の送金を画策したと報告されている。

OFAC、反フェンタニルの取り組みでシナロア・カルテルに関連したイーサウォレットへの対策を強化

火曜日、OFACは、違法麻薬の世界的蔓延を阻止するための広範な取り組みの一環として、シナロア・カルテルの複数の関係者と指名手配メンバーを含む10人を制裁すると発表した。 OFACは人間の標的に加えて、アドレス「0x9c2」を持つイーサリアムウォレットを特定し、制裁を課した。このウォレットはヒメネス・カストロの管理下にあると伝えられている。

OFACの声明によると、ヒメネス・カストロ氏は、米国を拠点とする宅配業者が現金を回収し、その後複数のデジタル通貨ウォレットに預けるという業務を組織したという。これらの預金は、チャピトス派への報酬としてだけでなく、資本をフェンタニルの生産に戻すためにも使用されました。

メキシコで最も恐るべき麻薬組織の一つとして知られるシナロア・カルテルは、米国におけるフェンタニル流通の重要な供給源として特定されている。この制裁は特に、投獄されているカルテルのリーダー、ホアキン・“エル・チャポ”・グスマンの子孫が率いるシナロア・カルテルの一部門であるロス・チャピトスのメンバーを無力化することを目的としている。

OFACは、これらの制裁は、米国社会への違法なフェンタニルとその前駆体物質の流入を阻止することで、人命の損失を軽減するバイデン政権の献身的な取り組みを強化する役割を果たすと強調した。

実際問題として、この制裁は、米国の管轄区域内で関与しているイーサリアムウォレットに関連するあらゆる資産を事実上移動不能にし、米国国民が当該ウォレットとの取引に従事することを禁止するものである。 OFACは、同様の金融制裁を通じて海外の麻薬密売業者を粘り強くターゲットにすることで、オピオイド危機を抑制するという継続的な取り組みを強調した。

シナロア・カルテルのリーダーと関係があるとされるイーサリアム・ウォレットに対するOFACの行動について、以下のコメントセクションであなたの洞察や展望を共有してください。

シナロア・カルテルに関連したイーサリアム・ウォレットに対するOFAC制裁に関するよくある質問(FAQ)

シナロア・カルテルに関連するイーサリアム・ウォレットに制裁を課したのはどの組織ですか?

米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、シナロア・カルテルのフェンタニル作戦に関連するとされるイーサリアムウォレットに制裁を課す責任を負っている。

マリオ・アルベルト・ヒメネス・カストロとは?

マリオ・アルベルト・ヒメネス・カストロは、シナロア・カルテルのロス・チャピトス部門のマネーロンダリング工作員として関与しているとされている。 OFACによると、同氏は仮想通貨と従来の電信送金の両方を通じてメキシコのカルテルリーダーへの資金送金を指揮したという。

これらの制裁の焦点は何ですか?

これらの制裁の主な焦点は、シナロア・カルテルのフェンタニル流通活動を支援する金融ネットワークを混乱させることであり、特にロス・チャピトス派をターゲットにしている。

これらの制裁はどのような結果をもたらすのでしょうか?

この制裁により、関与したイーサリアムウォレットに関連する米国資産は事実上凍結され、米国国民がこのウォレットで取引を行うことが禁止される。目的は、フェンタニルの生産と流通に使用される可能性のある財源を遮断することだ。

イーサリアムウォレットとともに制裁を受けた個人は何人ですか?

OFACは、シナロア・カルテルの関係者数名と指名手配メンバーを含む10名に対する制裁を発表した。

イーサリアムウォレットをターゲットにする意義は何ですか?

暗号通貨ウォレットをターゲットにすることは、マネーロンダリングや違法行為と戦うための現代的なアプローチを表しています。金融犯罪における仮想通貨の役割が増大していることを認めており、違法行為への資金調達のデジタル手段を破壊することを目指している。

これらの制裁はより大きな取り組みの一部なのでしょうか?

はい、これらの制裁は、米国社会への違法なフェンタニルとその前駆体の流入を阻止することで人命の損失を軽減するというバイデン政権の広範な戦略の一部です。

この事件には主にどのような薬物が関与しているのでしょうか?

この事件に主に関与している薬物はフェンタニルとその前駆体である。フェンタニルは、かなりの数の過剰摂取による死亡の原因となる非常に強力なオピオイドです。

ロス・チャピトスとは何ですか?

ロス・チャピトスはシナロア・カルテルの一部門であり、投獄されているカルテルの指導者ホアキン・“エル・チャポ”・グスマンの息子たちが率いている。制裁は特に、この派閥のメンバーを無力化することを目的としている。

OFACは今後も同様の行動を続けるのでしょうか?

OFACの声明によると、OFACはオピオイド危機の抑制に継続的に取り組んでおり、同様の金融制裁を通じて海外の麻薬密売業者を継続的に標的にする予定である。

シナロア・カルテルに関連したイーサリアムウォレットに対するOFAC制裁の詳細

  • 米国財務省 OFAC の発表
  • イーサリアムウォレットと暗号通貨の規制
  • シナロア・カルテル:プロフィールと活動
  • 米国におけるフェンタニル危機
  • バイデン政権の麻薬政策
  • マネーロンダリングと暗号通貨
  • OFAC制裁リスト
  • 違法薬物密売と金融ネットワーク
  • 金融犯罪における暗号通貨
  • ロス・チャピトス派の概要

フォローしてください

ニュースレター

ニュースレターを購読して、新しいブログ投稿、ヒント、新しい写真を入手してください。最新情報を入手しましょう!

コメントを残す

* このフォームを使用すると、この Web サイトによるデータの保管と取り扱いに同意したことになります。

フォローする

クリプトケントップ

CrypTokenTop は、仮想通貨の世界に関する包括的な情報と分析を提供することに特化した Web サイトです。ビットコイン、イーサリアム、NFT、ICO、およびその他の人気のある暗号トピックなどのトピックを取り上げます。私たちの使命は、人々が暗号空間についてもっと学び、投資について十分な情報に基づいた決定を下せるようにすることです.初心者にも経験豊富なユーザーにも同様に詳細な記事、分析、レビューを提供しているため、誰もが進化し続ける暗号通貨の世界を最大限に活用できます。

© 2023 無断複写・転載を禁じます。暗号トークントップ

ja日本語