2024年5月17日(金)

欧州銀行監督局(EBA)は、仮想通貨取引におけるトラベルルールの導入を目的とした新たな協議を開始した。このプロセスには、暗号資産サービス プロバイダー (CASP) がトラベル ルールを遵守するために必要な詳細を収集するために遵守する必要がある特定のプロトコルに関する情報を収集することが含まれます。この協議では、そのような情報の取得が不可能であることが判明した場合にとるべき措置についても言及されています。

欧州銀行当局、トラベルルールガイドラインの導入に関する審議を開始

欧州銀行監督局(EBA)は、暗号資産サービスプロバイダーがホストするウォレットに関わる取引においてトラベルルールを強制するための提案された方法論について意見を求めるための協議を開始した。

これらの規制は「マネーロンダリングやテロ資金供与などの活動のための資金の悪用と暗号資産の特定の移転を抑制する」ことを目的としており、6月にEBAが行った前回の協議にさらに基づいている。この初期の協議では、マネーロンダリング対策の取り組みに関するデューデリジェンス対策に焦点を当てていました。

EBAは、マネーロンダリングとテロ資金供与のリスクに関する最新の評価において、欧州の多くの管轄当局がCASPに関連するリスクを相当または極めて高いと認識していることを認めた。

これらのリスクは、「取引の半匿名性、ダークウェブとのやり取り、サイバー犯罪などの予備的な犯罪活動における暗号資産の使用、手の込んだ詐欺計画、暗号ベースの投資詐欺、増加する金銭の例」などのさまざまな要因から生じます。ロンダリングと制裁の回避。」

ガイドラインの具体的内容

提案されたガイドラインでは、非保管(ホストされていない)ウォレット間の取引には CASP が関与しないため、トラベル ルールは適用されません。それにもかかわらず、ホストされていないウォレットから CASP によって管理されるウォレットへの受信送金は、トランザクションが 1,000 ユーロを超える場合、トラベル ルールに従う必要があります ($1,096)。

このガイドラインでは、CASP がトランザクションの開始者が関係する両方のアドレスを制御しているかどうかを検証するためのさまざまな手順を示しています。これらの手順には、高度な分析ツールの利用、ユーザーの写真やビデオのキャプチャ、CASP のアカウントへの所定の金額の送信、アカウントおよびウォレット ソフトウェアを使用した特定のメッセージへの署名、およびアカウントおよびウォレット ソフトウェア内でメッセージにデジタル署名するよう顧客に要求することが含まれます。などの手順があります。

CASP は、必要なデータを収集するために少なくとも 2 つの方法を採用することが期待されます。 CASP がこれらの方法で必要な情報を取得できない場合、情報要件を満たすために追加の手順を実装する必要があります。

協議期間は2024年2月26日に終了する予定だ。

トラベルルールの手続きに関するEBAの協議についてどう思いますか?以下のコメントセクションであなたの考えを共有してください。

EBA クリプト トラベル ルールに関するよくある質問 (FAQ)

欧州銀行当局の新たな協議は何についてですか?

欧州銀行監督局(EBA)は、仮想通貨取引のトラベルルール導入に向けた新たな協議を開始した。これには、特に必要な取引情報の取得が難しい場合に、暗号資産サービスプロバイダー(CASP)がルールを遵守するための手順に関するフィードバックを収集することが含まれます。

暗号通貨取引におけるトラベルルールの主な目的は何ですか?

トラベルルールは、マネーロンダリングやテロ資金供与における資金や暗号資産の悪用を防ぐことを目的としている。 CASP には、暗号通貨取引に関与する当事者に関する特定の情報を収集して共有することが求められます。

EBAはCASPに関連するリスクをどのように見ていますか?

EBA は、暗号資産サービス プロバイダー (CASP) に関連するリスクが重大または非常に重大であると考えています。このような見方は、取引の半匿名性、犯罪活動における暗号資産の使用、マネーロンダリングや制裁回避の可能性などの要因によるものです。

EBAのガイドラインによれば、どのような取引がトラベルルールから免除されますか?

ホストされていない(非保管)ウォレット間の取引は、CASP が関与しないため、トラベル ルールから除外されます。ただし、ホストされていないウォレットから CASP でホストされているウォレットへの 1,000 ユーロを超えるトランザクションは、ルールに準拠する必要があります。

CASP は旅行規則を遵守するためにどのような方法を使用する必要がありますか?

CASP はトラベル ルールを遵守するために、少なくとも 2 つの確認方法を使用する必要があります。これらの方法には、高度な分析、ユーザーの写真またはビデオ検証、小規模なテスト取引、アカウントとウォレット ソフトウェアの両方でのデジタル メッセージ署名が含まれます。

トラベルルールに関するEBAの協議の期限はいつですか?

EBAのトラベルルールガイドライン案に対するフィードバックのための協議期間は2024年2月26日に終了する。

EBA クリプト トラベル ルールの詳細

  • 欧州銀行当局公式ウェブサイト
  • 仮想通貨におけるトラベルルールの概要
  • 暗号資産サービスプロバイダーのリスク
  • 暗号通貨におけるマネーロンダリング対策
  • 相談手順とガイドライン
  • ヨーロッパの仮想通貨規制を理解する
  • EBAのトラベルルール協議フィードバックの締め切り

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4 コメント

レギュレーションウォッチャー 11月 28, 2023 - 11:52 pm

これは、特にあらゆる詐欺やダークウェブ関連において、切実に必要とされている動きです。それでも、これが十分に効果があるのか、それとも事務手続きをさらに増やすだけなのかはわかりません…

返事
クリプトグル 11月 29, 2023 - 12:48 am

EBAが暗号通貨の規制を強化するのは興味深いが、これがいかにイノベーションを抑制するかについては懸念している。バランスを見つけなければなりませんね?

返事
金融オタク 11月 29, 2023 - 2:39 am

良い記事ですが、CASP はこれらすべてをどのように実装する必要があるのでしょうか?特に市場の小規模なプレーヤーにとっては、物流上の悪夢のように思えます。

返事
サトシファン101 11月 29, 2023 - 12:17 pm

これらの機関も常に同じで、すべてをコントロールしようとしています。クリプトは自由であり、兄貴に常に監視される必要はありません。

返事

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