FATF暗号会議
金融活動作業部会 (FATF) は、マネーロンダリング、テロ資金供与、および国際金融システムの健全性に対するその他の関連する脅威と闘うための基準を設定し、法的、規制的および運用上の措置の効果的な実施を促進する政府間機関です。 1989年の創設以来、FATFはメンバー間で定期的に会合を開催し、マネーロンダリング防止規制の分野におけるさまざまな問題について話し合ってきた。
2019年6月、FATFは暗号通貨に焦点を当てた2日間の会議を主催し、30以上の加盟国のほか、ブロックチェーン技術企業や暗号通貨取引所を含むいくつかの業界団体の代表が出席した。この会議の主な目的は、仮想通貨取引所やウォレット サービスなどの仮想資産サービス プロバイダー (VASP) に対して、各国政府によって課される AML/CFT 義務に関するガイドラインを作成することでした。また、特にデジタル資産に関連して既存のルールがどのように適用されるかが明確でないために、これらの要件を遵守する際に VASP が直面する現在の課題にも対処しました。
この会議の終わりに、すべてのVASPは、仮想通貨を含む取引を許可する前に、オンボーディング段階での顧客識別プロセスに関する適用法を厳格に遵守する必要があることが合意されました。疑わしい活動が検出された場合は追跡調査を実施する必要があります。管轄区域を越えて資金を送金する際には、顧客の身元に関する情報を交換する必要があります。匿名ウォレットは禁止されています。各取引の日時と関連する支払いの詳細などを詳細に記した正確な記録を保管する必要があります。最後に、VASP は、特定の取引に関与する各国間で署名された相互法的支援条約に基づいて要求された場合、関連するデータ ポイントを他の組織と共有する必要があります。
今年後半の協議プロセス中に受け取ったフィードバックを考慮した後、最終的な公式グローバルガイドラインが2021年中に利用可能になることが予想されており、これは仮想資産に関連する活動の規制だけでなく、より重要なことに、特に採用される新しい基準遵守手順の設定にも広範囲に影響を与える可能性があります。世界中で従来の銀行システムの外で業務を行っている企業
